# 金融管理局向違法金融機構和個人 開出2084萬元罰款 

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Published: 2023-09-20
Source: 獅城新聞

## 金融管理局向違法金融機構和個人 開出2084萬元罰款



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新加坡金融管理局在去年1月到今年6月期間採取執法行動，向違法的金融機構和個人開出總共2084萬元的罰款，並把39人定罪。

這是金管局成立專屬執法部門後，第四次公開執法行動數據。

金管局說，在這18個月內，當局共調查了136起案件，並發出18項禁令。

這些案件包括：三家銀行和一家保險公司在處理與德國支付服務公司Wirecard相關交易時，因沒有採取足夠措施，觸犯反洗黑錢和反恐融資條例，被罰款380萬元。

此外，來寶集團（Noble Group）因為在財務報告中發表誤導信息，違反證券與期貨法令，被金管局罰款1260萬元。

當局表示，今年和明年的執法重點包括：加強打擊數碼資產生態系統中的不當行為，與外國監管機構及執法機構合作，獲取和分享有關不法實體和個人的信息。