# 10億元洗錢案 嫌犯或因地緣、社會和語言關係選擇落腳我國 

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Published: 2023-08-23
Source: 獅城新聞

## 10億元洗錢案 嫌犯或因地緣、社會和語言關係選擇落腳我國



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嫌犯通常會揮霍現金完成大筆交易。（圖：新加坡警察部隊）

涉金額高達10億元的洗錢案，十名涉案的嫌犯都是原籍中國，相信是因為地緣、社會和語言關係，而選擇在我國落腳。

《8視界新聞網》日前專訪了一名對洗黑錢手法知情的匿名人士，他除了向記者揭開各種洗錢黑手法外，也分析這些嫌疑犯為何選擇來我國落腳的原因。

該知情者說，這些人之所以選擇到我國落腳，主要是因為地緣、社會和語言的關係。

他說：「這裡的政治和社會都相對穩定，氣候也很良好，常年氣溫也很穩定，不會太熱也不會太冷，語言也沒有任何隔閡，對他們來說是相當容易融入的地方。」

據所知，當中的大多數涉案者多來自中國福建省，被稱為「福建幫」，新加坡這裡也是以福建人居多，因此語言溝通肯定沒問題，何況這裡的華人也大多都能使用華語來溝通。

落網的好些嫌犯，據知已加入其他國家成為公民，有些還同時擁有多過一本護照。

對此，該知情者說：「中國是不承認雙重國籍的，那些有多餘護照的嫌犯，顯然已違法，拿了新護照卻沒有放棄原有的國籍。」

砸大量現金買奢侈品 

從落網嫌犯的搜捕行動中，除了大筆現金被充公外，還有許多奢侈品、名表和豪車被沒收，知情者表示：「相信這些都是現金交易購得的。」

知情者說，洗黑錢的幕後大佬，往往是通過各種「渠道」迅速累積大量現金，但又不能存入銀行，眼看家中快要藏不下現金了，就會帶出去大肆揮霍。

「見到喜歡的奢侈品，無論是豪車，還是名表，甚至豪宅等，都會砸現錢買下，「你要知道，這些都是現金交易的，小至幾萬元的手錶，大至數十萬、逾百萬元豪車，甚至是千萬元豪宅，都是現款支付。」

限制大筆現金交易或能遏制洗錢活動 

知情者也說，買賣雙方存在的只是金錢交易，只要買家付清款項，賣家一般都不會過問款項由來，所以這些嫌犯，才不惜公然拿大筆現金揮霍。 

記者問，要如何遏制有心人士在本地洗黑錢？他笑著說：「也許限制大筆現金交易，規定超過一定金額的交易，必須通過銀行付款之類的！為的是避免現金揮霍。」