新加坡10億新元驚天大案嫌犯，半數以上在中國有案在身

2023年08月23日 • 14萬次閱讀

新加坡10億新元驚天大案嫌犯，半數以上在中國有案在身！

8月21日，新加坡《海峽時報》報道，本次涉嫌洗錢、偽造文件等罪的十人，其中至少六人在中國大陸有案在身，其中五人涉嫌網絡賭博，一人涉嫌詐騙。

這六個人相信分別屬於四個團伙，目前不清楚這些團伙之間是否有關聯，也不清楚本次被控的其他四人與他們有無關係。

所有十人被捕之後，在8月16日於新加坡國家法庭首次面控。本案將於後天，也就是星期三，上午11點再次過堂。

本案目前有十人被控，12人協助調查，八人在逃。

《新加坡眼》密切關註：

一、在8月23日再度過堂時，已經被控的十人會不會追加或修改控狀？

二、協助調查的12人會不會有人後續被控？

三、在逃八人有無人落網？落網之後是協助調查還是被控？本文主要介紹本案其中六人在中國所牽涉的其他案子。他們一共涉及至少四個團伙當中，三個與網絡賭博有關，一個與涉嫌詐騙有關。

團伙一：蘇劍鋒、蘇文強、王德海等五人網絡賭博案

2015年，湖南省桂陽縣公安局在偵辦一起網絡賭博案過程中發現王德海、蘇劍鋒、蘇文強、王火強、蘇永燦五人有重大作案嫌疑，涉案金額巨大，嚴重侵害群眾利益，社會影響惡劣，當時在逃。

上述桂陽縣的案子中，王德海、蘇劍鋒、蘇文強是新加坡本次被控人員。

王德海目前面對一項洗錢控狀。他是賽普勒斯國籍，新加坡警方在他烏節路附近的公寓住處搜出中國護照、柬埔寨護照，以及超過220萬新元現金、35塊名表和名牌包，以及51件首飾。

蘇劍鋒目前也面對一項洗錢控狀。他是萬那杜國籍，新加坡警方在他武吉知馬路第三道的優質洋房住處搜出中國護照，以及超過140萬新元現金、69個名牌包和名表，以及95件首飾。

蘇文強目前面對的也是一項洗錢控狀。他是柬埔寨國籍，新加坡警方在他武吉知馬路Lewis Road的優質洋房住處搜出中國護照，以及超過60萬新元現金、以及11件首飾。警方也凍結了八個銀行帳戶，內有超過1000萬新元存款。

蘇永燦、王火強二人相信仍是中國通緝的在逃人員。

《新加坡眼》注意到，新加坡本次「10億新元」大案，除了被捕、被控的十人，還有12人協助調查，八人在逃，蘇永燦、王火強是否就在這20人當中，目前沒有公開信息。

同樣的，下列其他三個團伙的在逃人員，尤其是與王水明有關的王水挺、王金旺、王在元、王志強、蘇偉傑、黃奕鏊等八人，是否也在上述20人當中，暫時不得而知。

團伙二：「鴻利國際網站」王寶森等11人網絡賭博案

本次在新加坡被逮捕的10人當中，有一人是王寶森，31歲，中國籍。

王寶森目前被控一條洗錢罪名，在烏節路一處公寓被捕的時候，警方搜出11萬2000新元現金。

據中國媒體《市場星報》、安徽財經網等報道，王寶森在十年前涉及「鴻利國際網站」一案。目前並不清楚王寶森在新加坡被捕，是否與此案有關，或是另有他案。

2012年底，福建省安溪縣人王斌剛（1989年生）與白增楊（另案處理）商定在菲律賓克拉克建立「鴻利國際」網站。2013年1月，該境外賭博網站正式運營，主要經營「百家樂」「二十一點」等真人視頻在線賭博及「體育賽事」「電子遊戲」等賭博項目。

涉及「鴻利國際」的一共至少11人，包括創辦人王斌剛、網站技術及管理負責人王才林、網站客服王小龍、平面設計師陳劍強、還有謝菊香、王錦、廖海燦、唐黎、黃金鳳、孫鑫召等人。

2014年3月，王斌剛將「鴻利國際」網站遷往柬埔寨巴域，網站內部分為技術、客服、財務三個部門，本次在新加坡被捕的王寶森負責賭博網站的財務工作。到了2014年11月6日，王才林、謝菊香回國，王寶森就開始接手負責「鴻利國際」網站的全面管理。

據報道，王寶森當時每月底薪人民幣1萬元，網站贏利有獎金。該案涉及的下線人數眾多，其中對網站貢獻最大的一個下線，一年內吸引投注額就高達1.29億餘元人民幣，另一個下線半年內吸引的投注額也有5000多萬元人民幣。經中國公安機關遠程勘驗證明，鴻利國際網站對外公布的賭博帳號有23個，案發後公安機關已凍結涉嫌賭博網站帳戶487個。經安徽永涵司法所鑑定，涉賭資金總額為人民幣9億8440萬3200元人民幣，即9.8億元人民幣。馬鞍山市雨山區法院對本案作出一審判決。判處王斌剛有期徒刑三年，並處罰金人民幣300萬元。判處王才林有期徒刑三年，並處罰金人民幣100萬元。判處王小龍有期徒刑三年，並處罰金人民幣50萬元，等等。在「鴻利國際」一案中，王寶森另案處理。《新加坡眼》未能找到王寶森的處罰記錄，也不清楚他是怎麼入境新加坡。

團伙三：安溪通緝陳清遠等115人涉嫌詐騙案

本次在新加坡被控的有一人是陳清遠，目前被控一項洗錢罪名。陳清遠是柬埔寨國籍，被控洗錢，新加坡警方在他的公寓住處搜出中國護照和多米尼加護照、近60萬新元和其他現金、6塊名表和23件首飾等。