# 牛車水匯款中心兩名員工涉嫌與大陸洗錢組織有合作

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/e23R3
Published: 2023-11-03
Source: 獅城新聞

![牛車水匯款中心兩名員工涉嫌與大陸洗錢組織有合作](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17326225.avif?0)





​ 

新加坡牛車水匯款中心兩名員工，分別來自江蘇連雲港的牛車水漢生匯款公司，被指控是2015年中國警方破獲的特大地下錢莊案的主要犯罪嫌疑人。此案牽涉金額高達104億人民幣，相當於約19億4700萬新元。

綜合2016年《澎湃新聞》和《現代快報網》的報道，2015年，連雲港警方成立了專案組，調查涉及跨境替代性匯款類地下錢莊時，發現了兩名主要犯罪嫌疑人，分別是山東籍的樊某剛和福建籍的吳某。

這兩人在新加坡的牛車水漢生匯款公司工作期間和回國後，接受了該公司老闆和經營主管的指派，通過吸引親友等人，大量在中國其他省份辦理銀行借記卡並開通網銀，以供漢生匯款公司用於非法跨境外匯兌業務。

在這些交易中，吳某曾於2014年6月2日，帶著六名朋友前往連雲港旅遊。這些人分頭前往多家銀行，總共辦理了42張銀行卡。

這些卡全部交給了吳某，他給每人1萬元人民幣，而這些卡都被吳某交給了境外匯款公司。報道還指出，樊某剛等人每筆交易都能獲得0.5新元的高額佣金，而漢生匯款公司則大肆利用他們提供的大量銀行卡進行非法跨境外匯兌業務。

根據2020年《一財網》的報道，漢生公司通過網銀操作這42張銀行卡，用於跨境兌現業務。當客戶需要將人民幣兌換成外幣時，他們將人民幣存入這些銀行卡中，然後可以在新加坡提取兌換的外幣，反之亦然。

至今，該犯罪團伙已經進行了7萬多筆轉帳交易，涉及金額超過26億人民幣，夫妻兩人都已被抓獲。

專案組委託人民銀行對連雲港全市的所有銀行進行了普查，發現自2010年以來有37名涉嫌辦理異常交易的可疑人員，跨足江蘇等多個省份，總計在連雲港市開設了215張銀行卡，交易量達到了26萬餘筆。然而，由於2014年以前，中國的綜合信用查詢不完善，無法判斷這37人是否屬於同一個犯罪團伙。

經過兩個多月的努力，連雲港警方成功破獲了這起特大地下錢莊案，抓獲了9名犯罪嫌疑人，其中兩名主要嫌疑人樊某剛和昊某也被逮捕，另外一名犯罪嫌疑人林某和吳某則是夫妻關係。

警方還扣押了涉案資金1350餘萬元人民幣，凍結了1818個涉案資金帳戶，總計達到了3.2億餘人民幣，同時查獲了大量銀行卡、網銀U盾、筆記本電腦等作案工具，涉案金額達到了104億餘人民幣。《8視界新聞網》已向漢生匯款公司發出了詢問，正在等待回覆中。