尚穆根：歷來最大洗黑錢案逮捕行動提升新加坡聲譽
作者：傅麗雲
新加坡內政部長兼律政部長尚穆根認為，洗黑錢案逮捕行動提升了新加坡作為國際金融中心的聲譽。（龍國雄攝）
涉及18億元（新元，下同，約97億人民幣）的洗黑錢案逮捕行動提升了新加坡作為國際金融中心的聲譽，同時發出明確信號，也就是新加坡不容許違法行為，也絕不輕饒任何濫用制度的人。
新加坡內政部長兼律政部長尚穆根星期三（9月6日）接受《聯合早報》專訪時，就近期洗黑錢案帶來的衝擊，包括是否打擊新加坡作為領先金融中心的形象，以及影響開放貿易政策的立場等課題發表看法。
尚穆根說，這是新加坡歷來最大的洗錢案之一，超過400名查案人員在一天內逮捕10人，案件涉及一個大型犯罪網絡，查獲資產總值近18億元，金額料還會增加。
他指出，根據全球金融中心指數（Global Financial Center Index），新加坡是在紐約和倫敦之後、世界排名第三的金融中心。
金融業占國內生產總值（GDP）的14%，聘用約20萬名員工，為國人製造大量好工作，對新加坡至關重要，也對許多行業的增長很關鍵，比如法律服務業和工業發展。
「我們得非常嚴格，確保沒人濫用我們的金融制度，或把新加坡變成洗黑錢的天堂。」
他也說，作為一個可靠、監管健全、有善治和強大法治的國家，新加坡須維護聲譽，而身為領先金融中心，新加坡的開放貿易政策和緊密聯繫的金融基礎設施，也意味著合法或非法資金都會流入。
「想像一下，如果銀行無法與其他銀行互通，無法接收資金，或者須等很久才能收到錢。作為一個金融中心，就完蛋了！」
新加坡推行開放貿易 難免出現犯罪行為
但也因為開放貿易政策，犯罪行為可能會出現。尚穆根比喻道：「就像一條主要快速公路，一些不法之徒也會使用……他們會想方設法，用不同和相當複雜的方法利用它，把一些非法交易和多個合法交易混在一起，讓你難發現。世界各地的金融中心，包括倫敦、香港、澳大利亞都出現類似情況。」
尚穆根引用中國改革開放領導人鄧小平的話，「當你打開窗戶讓新鮮空氣進來，要預見一些蒼蠅也會飛進來」。
「這是極為睿智實用的話。你想關窗？不可能吧！窗戶須持續開著。我們的金融中心得像個金融中心，把錢轉來新加坡必須是件容易的事。窗不能關，否則合法資金進不來，也讓正當生意人難做。」
他強調，新加坡須明達事理。「最終當你成功，成為主要的金融中心時，許多錢湧入，一些蒼蠅也跟著進來。問題是，要怎樣保持開放、讓體制變得容易的同時，試著去捉蒼蠅？這不好辦，但人人都應竭力做好它。」
尚穆根指出，新加坡金融管理局已實施反洗錢控制措施，但基本上銀行必須是第一道檢查防線。
有輿論指本地洗黑錢活動已存在多時，過去是印度尼西亞人，如今是中國人。
針對本地洗黑錢活動是否升級，尚穆根說，嚴格的法律會減少罪案，但不代表罪案不會發生。
「千人皆可行得正，唯獨一人走歪路。你可以制定嚴格法律對付洗黑錢活動，可保持警惕，設法偵查然後對付，但不代表不會有人嘗試洗錢。」
以18億元洗黑錢案來看，他認為當局的取締行動加強了新加坡的聲譽，因為採取類似行動的國際金融中心屈指可數。
「全球有數萬億元在流通，不是所有錢都乾淨。你見過多少次這樣的執法行動？國際期刊文章說，贓款四處流動，你看到立即的行動嗎？
「事實上，我們掌握準確情報後採取行動，這是發出了明確信號，新加坡是不容許你胡來的地方，我們一定會對付濫用制度的人。」
尚穆根：不做違法事無須擔心受牽連
尚穆根說，只要是合法業務和資金，當局都不會採取行動。圖為新加坡金融管理局。（檔案圖）
在新加坡的外國人如果擁有正當業務，把合法資金帶進新加坡，不做任何違反新加坡法律的事如偽造文件，就無須擔心受洗黑錢案的牽連。
尚穆根表示，理解居留本地的一些外國人可能會有所擔憂，但強調必須從實際情況來看，了解當局在這起案件中為何採取行動。
以18億元洗黑錢事件來說，有一群人疑涉及與詐騙和非法網絡賭博有關的海外犯罪團隊，在本地涉嫌洗錢。
「基本上，如果你在新加坡做任何違法的事，或是在海外做非法勾當，再試圖在這裡洗錢，我們就會採取行動。例如，如果你企圖通過買賣奢侈品、非法賭博、開空殼公司洗錢，一旦被發現，我們當然會行動。」
他指出，新加坡是主要的金融中心之一，多年來，不論是來自中國、東南亞、歐洲或美國的生意人，都為新加坡帶來大量資金。只要是合法業務和資金，當局都不會採取行動。
尚穆根否認王毅尋求協助逮捕涉18億洗錢案者
中國外交部長王毅2023年8月10日在新加坡進行了為期兩天的訪問，8月15日這10名洗黑錢被告落網，有人因此猜測王毅是否尋求新加坡的協助逮捕這些人。
針對這點，尚穆根斬釘截鐵地說告訴《聯合早報》記者沒有這回事，並指這類輿論荒謬，「（中國）外長來訪和這些逮捕事件絕對沒有關聯」。
他指出：「了解新加坡的人都會知道，我們不會屈服於任何國家的這種壓力。僅僅因為一個國家說要逮捕某某人，並不意味著我們就去捉人。」
只要事件本身在新加坡是違法的，而且已經發生，當局就會執法，不管別人怎麼說。
尚穆根也說，當局對18億元洗黑錢案的調查持續了多個月，當中包括要調查已被控的10人，確定他們在本地的違法行為，以及追查如此龐大的資產來源和洗錢過程，根本不可能在幾天或幾周內就追查得到。
尚穆根說，當局的調查持續了多個月。圖為已被控的10人的身份證件。（新加坡警察部隊提供）
本案有可疑交易報告、金融機構提呈的報告，警方得根據不同的信息和各方面的情報進行調查。
尚穆根說，案件經全面調查後，證據必須在法庭上站得住腳，而不是內政部或警察說「我們逮捕你」就算數。
「我們已經為此努力了很多個月，與這名外交部長的訪問無關。要查明犯罪行為、追查資產和資金，都需要很多時間和心血。」
針對新加坡當局偵查此案，是否也尋求其他國家，包括中國的協助，尚穆根表明不會透露調查詳情，但當局已竭力在包括新加坡以外的地方搜尋可能資料。
「我們開展調查不是應外國或其他人的要求，也不是因為外部壓力，而是因為有理由相信這些人在新加坡犯了法。」
18億洗錢案扣押資產將與其他案件處理方式一樣
另外，他指出，扣押的資產和其他案件的處理方式一樣，在案件結束後，將由法院決定如何處置。
尚穆根也說，被告一旦治罪，將在本地服刑，服完刑期後遣送回他所持護照的國家，或被送回跟新加坡有引渡協議的國家。
中國目前跟新加坡沒有引渡協議。
