# 血汗錢匯中國遭凍結　逾200苦主擬集體起訴3公司 

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Published: 2024-03-20
Source: 獅城新聞

![血汗錢匯中國遭凍結　逾200苦主擬集體起訴3公司 ](https://www.shicheng.news/images/image/1740/17409590.avif?0)





（新加坡訊） 多名在新加坡工作的中國公民透過3家匯款公司把血汗錢匯回中國，卻被指涉及犯罪活動而遭凍結戶頭，有過200名匯款案苦主報名，有意對3家匯款公司採取集體訴訟，以討回被中國公安凍結的匯款。

新加坡律師事務所Foxwood和亞匯達律師事務所日前聯合發出公開信，有意集合所有匯款到中國卻被凍結款項的苦主，對3家匯款公司採取法律行動，目標是集合至少500人。

公開信指出，中國公安和新加坡警察部隊主要負責解決罪案問題，索賠的部分要透過民事訴訟途徑進行。

公開信也提及，中國公安的立場是匯款公司使用「對敲」的方式與中國境內的人合作，由後者提供許多人的戶頭進行匯款，但這些戶頭同時為電信詐騙和非法賭博洗錢，導致匯款指定的收款戶頭因收取贓物而被凍結。

由於這筆款項並非經由正規途徑流通到中國，而是使用犯罪所得墊付，因此屬於贓物款，不屬於匯款人的錢。

根據中國法律，當地執法單位可以凍結這些款項，或將款項發還給詐騙受害者。律師因此認為，若要等待當地執法單位退還款項，恐怕有難度。

截至2月20日，針對上述案件，警方共接獲超過840起報案，總涉款額約1600萬新元，其中510起與山立有關。山立同月突然向當局表明要歸還牌照，執照有效期至2月29日。 

新加坡警方目前正調查43歲女董事和34歲合規經理，他們涉嫌經營業務時以欺詐為目的，也未能履行作為持牌支付服務提供者的各項義務。

儘管新加坡警方已對山立匯款公司和負責人展開刑事調查，但這不能確保匯款人得到賠償。

律師指出，在民事訴訟方面，匯款人與匯款公司之間存在委託關係，由於匯款公司的中國境內合作方使用電信詐騙和網絡賭博的贓物墊付，導致匯款被凍結，這意味著匯款公司未完成匯款人的委託，因此匯款人有權要求匯款公司歸還款項或賠償。

據了解，目前約有200名苦主報名參與集體訴訟，但距離目標的500名委託人，仍有一大段差距。

Foxwood執行董事吳景豪律師，以及亞匯達律師事務所爭端解決部合伙人湛善傑律師答覆《聯合早報》詢問時說，律師目前與苦主聯繫，以更好地了解整起事件和一些潛在問題，並 繼續密切關注此事。

兩家律師事務所正在清點苦主人數，以及搜集所需的文件，再進一步評估後，才會決定是否發起訴訟。

此外，有近60位苦主決定自立救助，他們相約周一（3月18日）上午約9時，到中國駐新加坡大使館陳情。

據苦主透露，這已不是他們第一次到使館詢問匯款事件的進展，只不過事件發酵已久，也有不少苦主的簽證已快過期，因此這次前來陳情的人數比往常多。

苦主希望中國大使館能與相關當局溝通，儘快解凍這些款項。 不過，礙於調查還在進行中，苦主稱中國大使館讓他們繼續等待消息。

苦主之一王翡（46歲，銷售員）受訪時說，她被凍結的款項達6萬4800人民幣，她已7次到中國大使館，但問題仍沒有解決 ，她接下來打算參與集體訴訟。

「我們起初都擔心花了律師費又沒辦法拿回款項，因此遲遲沒有採取行動，但事情已拖了太久，我們不想只是一味地等待，才會決定參與訴訟。」

另一名苦主張風（50歲，廚師）說，她前陣子回中國時，已經提交所有證明，但當地執法機構卻稱她的款項確定涉案，必須退賠給詐騙受害人才能解凍銀行戶頭。 

「我也是受害者，因此沒答應退賠，現在也考慮是否要加入集體訴訟。