# 新加坡2家匯款公司涉嫌違規操作被查

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/e2aV5
Published: 2024-11-27
Source: 獅城新聞

新加坡競爭與消費者委員會（CCCS）星期一（11月25日）發布違規裁定提案，指控2家新加坡匯款公司涉嫌非法交換匯率信息。

這2家公司分別是前身為長誠中國匯款、現更名為長誠國際（ZGR Global Pte. Ltd.）；以及漢生中國匯款（Hanshan Money Express Pte. Ltd.）。

根據公告，當局發現，2016年1月至2022年2月期間，這2家公司涉嫌交換人民幣外匯價格信息，且這種行為可能早在更早之前就已發生。這種信息交換的利益，是不需要提供有競爭力的匯率來吸引客戶，破壞市場價格的競爭自由。

![新加坡2家匯款公司涉嫌違規操作被查](https://www.shicheng.news/images/image/1754/17548321.avif?0)





圖源：cashchanger.co

**匯款凍結風波後續**

「新加坡眼」也提醒大家匯款的同時也要注意資金安全，不要貪圖高匯率而找不正規的渠道匯款。

今年初「新加坡眼」有報道過不少匯款資金被凍結的案例，其中就包括在牛車水的匯款公司匯錢到中國後，被當地執法部門指匯款過程涉及犯罪行為，導致收款人在中國的銀行戶頭被凍結。這兩家公司也在名單中！

「從新加坡往中國匯款卻成贓款，所有銀行帳戶都被凍結」

匯款回中國資金被凍結！200名受害者不忍了，要對新加坡三家匯款公司集體訴訟

據當時報道，至少有15名受害者從長城中國匯款公司獲得全額退款。若要長城匯款公司退全款，他們要求的資料很詳細。但被凍結的錢一旦涉及詐騙案，難以提供所謂的詳細資料。因為詐騙案中會使用多個銀行戶頭層層洗錢，案情更加複雜。

還有，至少7名受害者從漢生中匯款公司拿回一半或者60％的退款。漢生匯款公司同意退款後，也要求他們簽一份保密協議早前與其他人經常到匯款公司索取退款，漢生匯款公司事後願意協商，並同意退回一半匯款。

關於匯款被凍結，新加坡眼先前曾就此事詢問過律師，得到的建議是，可以在新加坡直接起訴匯款公司。

匯款被凍結，新加坡的匯款公司要承擔法律責任嗎？專業律師教你正確合法討回血汗錢！

**自身的警覺心是關鍵**

政府呼籲民眾匯款存在風險，請務必要提防。

今年7月1日，新加坡內政部、財政部和新加坡金融管理局聯合發布了的《恐怖主義融資全國風險評估》（Terrorism Financing National Risk Assessment）報告。顯示，包括未經許可匯款和跨境在線支付在內的匯款服務，仍處於高風險。公眾自身的警覺心仍然是關鍵，在使用平台時若發現異常，應立即舉報。

![新加坡2家匯款公司涉嫌違規操作被查](https://www.shicheng.news/images/image/1754/17548322.avif?0)





**警方提醒**

不要貪圖高匯率，而通過非法中介進行匯款；

切勿泄露網上銀行登錄資料、交出自動提款卡以及網上銀行帳號，給詐騙分子可乘之機；

根據新加坡金管局最新政策，2024年1月1日起，匯款公司除了通過銀行、銀行卡渠道向中國匯款外，也可通過在中國持牌的非銀行支付機構（non-bank payment institution licensed in the PRC）提供匯款至中國服務。

若發現違規，請民眾向競消委提出申報。

KT丨編輯

HQ丨編審

網絡資料整理丨來源

網絡資料整理丨圖源