# 新加坡最大的洗錢案牽涉慈善機構，10名被告中有5名曾捐贈超過53萬新元 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/e2b3g Published: 2023-10-13 Source: 獅城新聞 新加坡最嚴重的洗錢案件之一，涉及28億新元的資產和現金，在這起案件中，10名來自不同國家的嫌疑人被指控犯有洗錢、偽造和拒捕等罪行。 據報道，在這些嫌疑人中，曾有人向新加坡的慈善機構捐款，包括總統挑戰和公益金。這兩個慈善機構分別收到了超過35萬新元和3萬新元的捐款，這些捐款來自與被指控的人姓名相似的個人。 ![新加坡最大的洗錢案牽涉慈善機構，10名被告中有5名曾捐贈超過53萬新元](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17313510.avif?0) 圖源：ST 01 總統挑戰和公益金如何發現可疑捐款？ 總統挑戰是由前總統塞拉潘·拉馬·納丹於2000年發起的一項慈善活動，旨在幫助不幸的人，它每年都會為不同的社會服務機構籌集資金，並通過各種項目和活動提高公眾對弱勢群體的關注。 公益金是全國社會服務理事會（NCSS）的慈善事業和參與部門，它成立於1983年，目前支持100個社會服務機構，每年幫助近10萬人。它通過各種渠道和活動為社會服務籌集資金，並鼓勵公眾參與志願服務。 這兩個慈善機構都是在今年8月15日，商務事務部率領的400多名人員突擊搜查了東陵、武吉知馬、烏節路、聖淘沙和河谷等地後，才發現了可疑捐款。當局逮捕了10名嫌疑人，並控制了他們名下的大量資產和現金。 ![新加坡最大的洗錢案牽涉慈善機構，10名被告中有5名曾捐贈超過53萬新元](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17313511.avif?0) 圖源：ST 8月23日，總統挑戰發言人告訴海峽時報，機構在2020年收到了三張支票，每張支票每張10萬新元，來自三個人，他們的名字與被指控的人的名字相似，這些支票來自社會服務機構善濟醫社（Shan You），該機構自2018年以來一直向總統挑戰捐款。 在周三（10月11日）的一份聲明中，總統挑戰發言人表示，它已經確定了來自姓名與指控相似的個人的捐款超過35萬新元。 同一天，公益金董事總經理Charmaine Leung也在另一份聲明中表示，該慈善機構收到了3萬新元的捐款，這些捐款來自與在法庭上被指控犯有洗錢罪的嫌疑人姓名相似的人。這兩個慈善機構都沒有透露捐款者具體是哪些嫌疑人。 根據《海峽時報》的報告，獅子會益友會（Lions Befrienders）和彩虹中心（Rainbow Centre）也收到了涉嫌洗錢案被告的捐款。 運營特需學校的彩虹中心發表聲明，洗錢案的被告8月被公開後，中心就展開了內部調查，其中王水明、蘇金海、張瑞金3人在此前三年向中心捐款超過7萬新元，並向當局徵詢意見請求指導。 02 總統挑戰和公益金如何處理可疑捐款？ 內政部第二部長約瑟芬·張（Josephine Teo）10月3日在國會表示，一些被捕者向新加坡的慈善機構捐款，一些慈善機構已經決定自行將這些捐款圍起來，其他慈善機構已經向警方報案，並計劃將這筆錢交給警方。 慈善事務專員（COC）會發出通知，鼓勵所有慈善機構檢查其捐贈記錄，以確定他們是否收到被捕人士及與他們有聯繫的實體的捐款，並提交所需的可疑交易報告（STR），這還將包括向慈善機構提供有關如何處理這筆錢的建議。 總統挑戰和公益金在聲明中表示，他們已經提交了警方報告和可疑交易報告，已支付給受益機構的捐款不會受到影響，他們正在與慈善專員密切合作，以確定如何處理捐款。 03 洗錢案對慈善機構的影響 洗錢是指將非法獲得的資金或財產轉化為合法的過程。洗錢者通常利用複雜的金融交易或第三方機構來掩蓋資金的來源或所有權。洗錢可能涉及恐怖主義融資、毒品販賣、貪污、走私等犯罪活動。 慈善機構可能成為洗錢者的目標，因為他們通常享有公眾信任和聲譽，而且他們的財務活動可能不受嚴格監督或審計，洗錢者可能利用慈善機構的名義或帳戶來轉移或隱藏非法資金。 這種濫用不僅會損害慈善機構本身的形象和信譽，也會影響公眾對整個慈善部門的信心和支持，可能導致捐贈者和志願者減少，從而影響慈善機構為社會提供服務和幫助的能力。 ![新加坡最大的洗錢案牽涉慈善機構，10名被告中有5名曾捐贈超過53萬新元](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17313512.avif?0) 圖源：ST 因此，慈善機構有責任採取及時適當的措施來預防和檢測洗錢活動，並與有關當局合作，以保護自己免受濫用。一名律師表示，接受可疑捐贈者捐款的慈善機構可能面臨重大法律處罰，包括可能涉及凍結其資產或沒收非法資金。 此前，慈善專員（COC）為慈善機構發布了有關洗錢和恐怖主義融資的指南，儘管幾乎沒有證據表明當地慈善機構被洗錢者或恐怖組織剝削，但他們仍然容易受到攻擊。 它補充說：「這種濫用是不能容忍的，即使是一個經過證實的案件的影響也會腐蝕公眾對受影響慈善機構和整個部門的信心。 COC鼓勵慈善機構實施強有力的財務控制，並在活動中保持透明，以保護自己。 ![新加坡最大的洗錢案牽涉慈善機構，10名被告中有5名曾捐贈超過53萬新元](https://www.shicheng.news/images/image/1731/17313513.avif?0)