# 對山立匯款公司調查非例行 金管局：公司無法解釋匯款資金流向 

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Published: 2024-02-28
Source: 獅城新聞

## 對山立匯款公司調查非例行 金管局：公司無法解釋匯款資金流向



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山立匯款公司。（圖：周海麗）

針對當局對山立匯款公司展開調查一事，新加坡金融管理局回復《8視界新聞網》詢問時明確指出，對山立公司展開的調查並不是例行行動，而是針對相關投訴對該公司擴大範圍調查。當局也表示，山立匯款公司無法就匯款資金流向提供令人滿意的解釋。

對於山立一再發表聲明說早前曾多次嘗試和金管局溝通，但都沒有得到預期回應，金管局發言人否認這一說法，不過由於調查仍在進行中，所以不會進一步作出回應；發言人表示山立有充分的機會向金管局和警方解釋。 

《8視界新聞網》早前報道，山立匯款公司連續多天在其微信官方平台發表聲明，否認欺詐交易，並否認其未按當局要求提供信息的說法。

公司昨天發布的聲明也指出，山立匯款公司在商定的截止日期前提供了金管局審計員所需的信息，還說歸還牌照並非突然決定，而是一個商業決定，早在去年就曾經統治過金管局，之後也發過多封電郵，可是沒有得到當局的回應。

金管局發言人在答覆《8視界新聞網》的詢問時表示，當局一向會定期檢查牌照持有公司的業務，不過這次對山立匯款公司的檢查並非例行的定期檢查，而是因為收到針對該公司的投訴後另外展開的調查。

發言人說，山立匯款公司沒有提供所需的信息，也無法對匯款的資金流向給出滿意的解釋，而當調查仍在進行時，山立突然在2月19日當天表示要歸還牌照，不過這一要求當天被當局以沒有提前七天通知為由拒絕。

山立匯款公司過後又在2月20日提出將在本月底歸還牌照，發言人指出，在審查期間，不清楚山立匯款公司為何不是全力配合調查反而要歸還牌照。 

警方回復記者的詢問時也說，調查還在進行中，不方便作任何說明。