# 新加坡反洗錢力度再升級！警方、中央肅毒局、貪污調查局全部出馬 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/g20YG Published: 2024-11-01 Source: 獅城新聞 面對日益複雜且變化多端的跨境洗錢活動，新加坡三家主要執法機構——新加坡警察部隊、中央肅毒局以及貪污調查局，將深化與公共和私營部門之間的合作夥伴關係，實現情報的互通共享，以更有效地打擊洗錢犯罪，並通過加強國際合作和利用數字科技，提升自身的執法能力。 ![新加坡反洗錢力度再升級！警方、中央肅毒局、貪污調查局全部出馬](https://www.shicheng.news/images/image/1753/17534815.avif?0) 圖源：FACEBOOK 10月30日，以上三家機構共同發布了《打擊洗錢執法策略》報告，這是繼新加坡警察部隊在2016年推出反洗錢策略後的又一次更新，旨在應對由於地緣政治、宏觀經濟發展以及犯罪手段複雜性增加所帶來的洗錢風險。 **新加坡將從預防、偵查和執法三方面打擊洗錢行為** 根據聯合公告，新加坡將依託預防、偵查和執法這三個支柱，在政府機構、公私領域以及國際上共同對抗洗錢犯罪，在執法層面，警方、肅毒局和貪污調查局將專注於四個重點領域內的10個關鍵行動。 ![新加坡反洗錢力度再升級！警方、中央肅毒局、貪污調查局全部出馬](https://www.shicheng.news/images/image/1753/17534817.avif?0) 圖源：FACEBOOK 首先，執法部門需要針對關鍵的洗錢威脅提升調查能力。新加坡的法律框架在不斷更新，以增強阻嚇效果，例如在過去五年內，貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令連續三次修訂，以應對與洗錢相關的活動，如錢騾、販毒和境外環境罪行。執法機構和國際夥伴通過針對特定風險領域的平台進行交流，以更有效地識別和追蹤可疑活動。 在數字科技方面，執法機構現在能夠通過「交出令：電子傳送」（Project POET）項目快速獲取銀行信息以供調查，將原先需要10天至三個月處理的信息縮短至一天，當局還在探索使用數據分析、機器學習和編程等工具來提高調查效率。 ![新加坡反洗錢力度再升級！警方、中央肅毒局、貪污調查局全部出馬](https://www.shicheng.news/images/image/1753/17534818.avif?0) 圖源：CNA 其次，新策略著眼於提升公私領域利益相關者的洞察力。可疑交易報告辦公室（STRO）收集和分析的金融情報將有助於揭露可疑活動的線索，政府還將推出「全國反洗錢風險評估驗證介面」（NAVIGATE）平台，以便執法機構、行業監管者和相關機構共享信息，交叉比對資料庫。 **《國家資產追回策略》加大反洗錢力度** 另一個重點領域是加強全社會的反洗錢宣傳，提高對最新洗錢趨勢和風險的認識。當局持續加強公眾教育，強調提供銀行和Singpass帳戶可能面臨的刑罰，並通過研討會向利益相關者介紹當前的犯罪趨勢，以防止漏洞被利用。 ![新加坡反洗錢力度再升級！警方、中央肅毒局、貪污調查局全部出馬](https://www.shicheng.news/images/image/1753/17534820.avif?0) 圖源：FACEBOOK 策略的第四個重點領域是加強資產追回能力，包括對新興加密貨幣的追回，警方、肅毒局和貪污調查局有權識別、扣押和凍結可疑毒品交易和非法獲得的資產。今年6月，新加坡發布了首份《國家資產追回策略》報告，旨在通過偵測、奪取、實現和阻止這四大支柱來追回非法資產。 同日，新加坡內政部、財政部和金融管理局也發布了《全國反洗錢策略》報告。聯合聲明中指出，作為國際金融中心和商業樞紐，新加坡歡迎合法的企業和投資，但對於洗錢活動則持嚴肅態度，政府將持續監控洗錢風險，並堅持實施有效且適當的反洗錢政策框架。 ![新加坡反洗錢力度再升級！警方、中央肅毒局、貪污調查局全部出馬](https://www.shicheng.news/images/image/1753/17534821.avif?0)