# DBS銀行涉嫌洗錢被罰款173萬

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Published: 2024-07-07
Source: 獅城新聞

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香港金融管理局宣布，星展銀行（香港）有限公司（星展香港）因違反香港《打擊洗錢條例》，被處以1000萬港元（約173萬新元）罰款。此公告於7月5日發布。

經調查，香港金管局發現，星展香港在2012年4月至2019年4月期間，在監控客戶業務關係及盡職審查方面存在缺失，並且未能保存部分客戶的相關記錄，從而違反了《打擊洗錢條例》。

文告指出，香港金融管理局在決定這一處罰時，考慮了多重因素，包括星展香港過往沒有與《打擊洗錢條例》相關的處分記錄，並且已經就發現的缺失採取了補救措施，同時致力於改善管控措施，以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。

香港金管局助理總裁（法規及打擊洗錢）陳景宏表示：「金管局要求銀行建立有效的盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。銀行應定期檢視這些措施，以確保它們持續有效。」