# 中國百億元金融案嫌疑人攜款潛逃，疑似躲在新加坡 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/g2eQn Published: 2024-01-25 Source: 獅城新聞 據《新加坡眼》讀者爆料，在中國涉百億元非法吸收公眾存款案的嫌疑人，有可能已攜款潛逃到新加坡。 「加油卡」暗藏騙局 非法吸收公眾存款 早些時候，據中國媒體報道，縱通（廈門）信息科技有限公司法人廖某華，涉嫌虛假宣傳公司與中石油、中石化和銀聯三方合作，藉助「汽車燃油管理服務」產品，通過業績指標給員工施壓，讓員工及客戶購買油品充值套餐。 據報道，縱通（廈門）四年來在中國各地瘋狂開設了101家分公司，每個月資金流入流出都是上億元，以上種種的外衣包裝下，吸取大量資金。 據悉，縱通（廈門）「i慧生活」線上商城，相關不法人員以「加油卡充值套餐可獲返利」為噱頭，吸引投資者到線上商城進行充值和購買旗下「車油寶」產品。假設購買5萬7000元人民幣的「車油寶」加油卡，公司將分六個月進行返現，每個月返現金額1萬元，以此方法計算，客戶在半年後能拿回本金，還能獲利3000元。 涉及20多個省份100多個城市 涉案金額或高達百億人民幣 然而，許多投資者購買「車油寶」後，「返利」並沒有如約發放，在線上商城購買的產品後期也未發貨，才驚覺被騙。由於他們大多數都是用信用卡支付或者網貸支付，現在全都面臨逾期償還不了的風險。去年11月中旬，該案受害者開始在網絡中發聲。 本案涉及範圍高達中國大陸20多個省份的100多個城市，涉案金額或許上百億元人民幣，人均被騙金額約在50萬以上，被騙受害群體龐大，牽扯3000多員工，數以萬計的客戶和背後的家庭！有中國媒體驚呼」堪比恆大事件「！ ![中國百億元金融案嫌疑人攜款潛逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378450.avif?0) 廈門思明警方已控制九人 廈門思明警方在去年11月29日發布了通告，對總經理張某美等九名犯罪嫌疑人採取強制措施。對涉案資產資金進行追繳、凍結，其他涉案人員正在追查中。 企查查App顯示，縱通（廈門）成立於2012年，總部坐落於廈門，公司大股東為廖某華，持股比例達65.7%，其次為張某美持股比例為24.3%。 ![中國百億元金融案嫌疑人攜款潛逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378451.avif?0) 圖源：企查查 （廖某華與張某美分別擔任執行董事兼總經理和監事。圖源：企查查） 廈門思明警方通報中提到的縱通（廈門）總經理，姓名就是張某美。 ![中國百億元金融案嫌疑人攜款潛逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378452.avif?0) 「新加坡眼」讀者獨家爆料 有受害者在社交媒體發文，稱廖某華已卷錢出國。 ![中國百億元金融案嫌疑人攜款潛逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378453.avif?0) 日前，有讀者向「新加坡眼」獨家爆料稱，廖某華於2023年11月13日可能已攜款幾十億元人民幣（也有說上百億的）跑路潛逃，而且疑似在新加坡出現！ 該讀者說，「廖某華妻子的社交媒體12月31日的發文，顯示IP是在新加坡」。 ![中國百億元金融案嫌疑人攜款潛逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378454.avif?0) "新加坡眼」注意到，網際網路上不難找到一些「廖某華臨時跑到新加坡能待多久」、「老闆跑路到新加坡了」的信息。 但目前，尚未能夠確定廖某華是否就在新加坡。 眼哥查詢了企業信息，顯示縱通（廈門）目前的經營狀態為異常。 ![中國百億元金融案嫌疑人攜款潛逃，疑似躲在新加坡](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378455.avif?0) 圖源：企查查 有受害人已申請中國警方儘快介入，追查資金下落，抓捕廖某華歸案。