# 412人因洗錢換匯被抓

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/g2jwa
Published: 2023-10-01
Source: 獅城新聞

![412人因洗錢換匯被抓](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17306509.avif?0)





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涉嫌涉及超過1600宗詐騙案，涉及金額超過1000萬元的情況下，目前有412名男女正在協助警方的調查，其中最年輕的涉案者僅15歲。

根據警方的星期五（9月29日）發布的聲明，商業事務局和七大警察局在9月15日至28日之間進行了為期兩周的全島執法行動，旨在打擊涉及詐騙的犯罪團伙。

涉案者的年齡跨度非常廣，從15歲到78歲不等，總計有295名男性和117名女性，他們面臨著涉嫌欺詐、洗黑錢以及提供無許可的付款服務等罪名的調查，警方懷疑他們或者參與了詐騙案，或者充當了資金的中轉者。

這412名男女涉嫌參與了超過1600宗不同類型的詐騙案件，包括投資詐騙、電子商務詐騙、商務欺詐和網絡虛假戀情詐騙。這些犯罪行為導致受害者損失的總金額已超過1000萬元。

根據刑事法典第420條的規定，如果被指控的詐騙罪成立，嫌疑人可能面臨最長達10年的監禁和罰款。而對於洗黑錢罪，一旦成立，可面臨最長達10年的監禁，罰款最高可達50萬元，或者兩者兼施。