# 新政！遏制洗錢，新加坡買房須篩查買家背景！這些國家面臨嚴格資金流審查

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Published: 2023-06-28
Source: 獅城新聞

從今天起（6月28日），在新加坡買房，發展商必須篩查買家背景，一旦發現可疑的洗黑錢活動或恐怖主義融資，都必須向商業事務局提呈報告。 

根據新條例，發展商必須對買家進行風險預測，展開客戶盡職調查（customer due diligence，簡稱CDD），向當局報告任何可疑交易，以及妥善保管與調查相關的記錄至少五年等。

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不遵守新條例的發展商，將面對不超過10萬元的罰款。發展商若被發現為這類交易提供便利，也可能被起訴甚至坐牢。

這項政策或會造成發展商的成本增加。但預料他們不會把成本轉嫁給買家，導致房價進一步上揚。

新政策是為了避免非法資金流入本地樓市，長期有助提高本地樓市的穩定性。新加坡政府為了給樓市降溫。

**列入反洗錢觀察名單** 

**越南面臨更嚴格資金流審查**

國際反洗錢金融行動特別工作組星期五(6月23日)將越南列入觀察名單，但強調越南仍致力於防止資金被用來擴散大規模殺傷性武器。

同在觀察名單的還有巴拿馬、敘利亞、阿拉伯聯合大公國、蓋曼群島等。

進入黑名單的只有緬甸、伊朗和朝鮮。反洗錢金融行動特別工作組(FinancialAction Task Force，簡稱FATF）建議對這三個國家進行更嚴格的審查，超過200個國家和地區已同意實施FATF對黑名單國家的標準。

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