# 被指銀行戶頭涉及洗錢案 女子被騙約3萬5000元 

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Published: 2023-11-04
Source: 獅城新聞

## 被指銀行戶頭涉及洗錢案 女子被騙約3萬5000元



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被指銀行戶頭涉及洗錢案，被騙約3萬5000元。（圖：受訪者提供） 

本地一名女子接到「銀行」來電，指她的戶頭涉及洗錢案，「刑事偵查局」和「金融管理局」還以她的名義開設「安全戶頭」，她匯款3萬5000元後驚覺自己受騙。警方已經展開調查。

42歲的吳女士告訴《8視界新聞網》，她本周二（31日）接到一通宣稱是星展銀行（DBS）的電話，指她有一筆1萬5800元的交易需要她的授權。

由於吳女士沒有進行任何交易，她按照電話中的提示，按下了0，與一名聲稱是銀行職員的人通話。

這個人這時告訴吳女士，上述交易的收款戶頭涉及洗錢案，要求她協助調查，並且要她保密。

這個人隨後安排她聯繫新加坡金融管理局，結果卻是自稱刑事偵查局人員的男子接電話，對方宣稱正在和金管局合作，調查洗錢案。

吳女士要求這名「警官」證明自己的身份，對方就把「警證」的照片發給她，接著稱她已被列為洗錢案的嫌疑人。

隨後，另一名「警官」聲稱，為了還她一個清白，他們需要她協助調查，把她星展銀行戶頭裡的錢都轉進「刑事偵查局」和「金管局」以她名義開設的大華銀行和渣打銀行「臨時安全戶頭」。

為了讓吳女士相信戶頭是以她的名義開設的，他們提供了一份虛假的警方文件。

她按照指示分批轉移資金，總共轉了約3萬5000元。他們向她保證，錢會在他們完成調查的24至48小時內返還她原本的戶頭。

吳女士指出，跟她對話的騙子使用的是沒有「+65 」的本地號碼，他們說話大多都是本地口音，但也有人是馬來西亞口音。

當晚，吳女士與好友分享此事，她才恍然大悟，發現自己可能被騙了。

好友立即幫她聯繫星展銀行，銀行迅速凍結了她的所有戶頭，並建議她報警。據她查知，大華銀行和渣打銀行也確實有在她名下的戶頭。

警方向《8視界新聞網》證實接獲報案，調查仍在進行中。