# 金管局將到涉洗錢案金融機構辦公室展開調查

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Published: 2023-10-21
Source: 獅城新聞

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新加坡金融管理局將陸續到涉及28億元洗錢案的金融機構的辦公室，展開實地調查。這起洗錢案涉及至少10家國內外銀行，包括瑞士信貸（Credit Suisse）、瑞士寶盛銀行（Julius Baer），以及大華銀行等。貿工部兼文化、社區及青年部政務部長陳聖輝本月在國會上說，金管局會對涉及洗錢案的金融機構進行詳細調查。

據悉，金管局近期將到瑞信的本地辦公室展開調查，調查內容包括與相關人員面談並審查該行文件，以確定銀行是否對客戶進行了有效審查。洗錢案嫌疑人王水明在瑞信持有9200萬元，是這起案件迄今已知的最大帳戶。

大華銀行受詢時回覆：「作為一家負責任的金融機構，大華將確保遵守監管和法規要求，並持續與監管和執法部門密切合作」。根據陳聖輝此前的發言，金管局還將評估涉案金融機構是否嚴格遵守反洗錢條例，包括對客戶的財產和資金來源進行充分檢查，並調查可疑交易，以降低洗錢風險。

自此案8月曝光後，新加坡的銀行加強了對客戶的審查，尤其是擁有多本護照、原籍中國的客戶。當局還在調查其中一名或多名被告可能與單一家辦（Single Family Offices）的關聯，並將在必要時收緊有關條規。 

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