# 【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/jKqVX Published: 2023-10-26 Source: 獅城新聞 28億新元洗錢案爆發後，越來越多新加坡的企業服務公司主動進行自我審查，並採取行動來「清理」與涉案公司的關係。與此同時，曾擔任涉案公司董事、秘書等職務的人員也紛紛被除名，切割與案件的聯繫。 ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321455.avif?0) 今年8月15日，新加坡警方發起了全島突擊行動，逮捕了十名涉嫌洗錢的嫌疑人，涉案金額已從10億新元上升至至少28億新元。警方已經提出指控，並繼續對案件進行深入調查。此外，各行業監管部門也要求業界加強自審查，提交可疑交易報告。 ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321456.avif?0) 這起案件中，被告和部分涉案人士的妻子等相關人士被曝光擁有本地註冊的公司，有些公司被懷疑是空殼公司。這些公司的註冊資料顯示，有新加坡公民為其擔任秘書、董事或股東。外國人在新加坡註冊本地公司必須通過企業服務公司等註冊申報代理（RFA）進行登記，同時公司必須至少有一名董事是本地居民（公民、永久居民或相關工作證件持有者）。然而，在這起案件曝光後，與被告和相關人士有關的本地代表紛紛被撤換，以切斷與案件的聯繫。新加坡會計與企業管理局（ACRA）證實，他們已與企業服務公司取得聯繫，正在調查這起洗錢案。 ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321457.avif?0) **五名被告涉案金額達九位數** 此外，截至目前，土耳其籍被告王水明（42歲）、萬那杜籍被告蘇劍鋒（35歲）、中國籍被告林寶英（43歲）、賽普勒斯籍被告蘇海金（40歲）和中國籍被告張瑞金（44歲）的被起獲和凍結的資產總額已突破10億新元，其中以王水明的涉案資產最多。 因非法賭博活動被山東省淄博市公安局博山分局通緝的王水明及其妻子，目前已被起獲或凍結至少2億4000萬新元的資產。這些資產包括四個銀行帳戶中的1.282億新元、總值2900萬新元的四處房產和三輛車，以及96.2萬新元的現金。此外，新加坡警方還發布了禁止處置令，涵蓋了仍在興建中的十個康寧河灣（Canninghill Piers）公寓單位和一個柏皓（Park Nova）公寓單位。 ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321458.avif?0) 目前最低涉案資產的是來自柬埔寨的被告蘇文強、陳清遠和來自中國籍的被告，他們的資產總值分別為1118萬新元、1322萬新元和1851萬新元。然而，還有12名涉案人正在協助調查，其中包括王水明的親兄弟王水挺、王德海、蘇劍鋒的姻親蘇永燦、王德海的堂表親王火強，以及與王水明有關的「X」，與張瑞金有關的另一名嫌犯「X」，以及王寶森的堂表親「Y」。警方已經起獲或凍結了他們的資產，其中與王水明有關的「X」擁有超過2.6億新元的資產，與張瑞金有關的「X」則擁有約1.27億新元的資產，「Y」也被凍結了超過1億新元的資產。 ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321459.avif?0) ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321460.avif?0) ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321461.avif?0) 此外，還有七名被告在海外擁有超過206萬新元的資產。其中，張瑞金承認在海外擁有最多的資產，總值約4104.5萬新元，包括約3726萬新元的菲律賓房地產發展公司股份和約276.1萬新元的香港銀行帳戶資金購買的股份。他還與他人共同擁有的中國貿易公司持有大約93.1萬新元的現金，而他在中國的銀行帳戶中有大約9.3萬新元。 ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321462.avif?0) 張瑞金的女友林寶英在海外擁有的資產排名第三，總值超過3070萬新元。她在英國擁有大約1130萬新元的六處房產，在菲律賓有一處價值570萬新元的房產，在阿聯杜拜也有一處價值370萬新元的房產。此外，她在香港、澳門和英國的銀行帳戶中存有1130萬新元左右的存款。 ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321463.avif?0) ![【新加坡洗錢案】曾任涉案公司職務者紛除名切割](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17321464.avif?0)