# 新加坡銀行加強審查原自中國但屬其他國籍客戶

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Published: 2023-09-24
Source: 獅城新聞

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新加坡最大宗洗黑錢案的涉及資產進一步增至24億元，在新加坡的銀行近日提高警惕，加強審查在中國出生但擁有其他國籍的客戶。

7有知情人士指出，持有投資護照的中國籍客戶若要開戶和交易，部分銀行也加強審查。至少一家國際銀行關閉一些擁有柬埔寨、賽普勒斯、土耳其，以及萬那杜等公民身份的客戶的戶頭。其他銀行則開始評估是否接受擁有同樣背景的客戶的新資金。

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新加坡至少有10家本地和國際銀行捲入了這起備受矚目的洗錢案中。其中一名洗錢案的嫌疑人在瑞士信貸和瑞士寶盛集團（Julius Baer）的戶頭共有1億2500萬元。洗錢案嫌疑人也在花旗銀行、華僑銀行和大華銀行開戶，或透過名下公司向銀行貸款。

大華銀行發言人接受詢問時說，銀行全力確保遵守監管要求，並與新加坡金融管理局和執法機構密切合作。星展銀行發言人回應時指出，新加坡的監管制度規定，所有銀行都有義務按照高標準管理洗黑錢風險，但沒有規定銀行僅僅因客戶持有某地護照就拒絕提供服務。「無論是新客戶還是現有客戶，必須先存在其他風險因素，才有理由懷疑。」

金管局在8月30日發出一份通知信給本地金融機構的合規主管，要求他們審查從2020年初開始，與洗黑錢案件有關人士的不尋常或可疑交易。

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