# 山立匯款調查講解會 苦主與當局表達訴求 

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Published: 2024-02-26
Source: 獅城新聞

## 山立匯款調查講解會 苦主與當局表達訴求



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到國家發展部禮堂參加講解會的苦主們。（圖：任佳星）

50多名苦主昨早（25日）出席當局針對山立匯款公司調查的首場講解會。聽取了金管局和警方官員分享的最新進展後，數名苦主也表達了對款項儘快解凍和處罰公司的訴求。

根據早前報道，當局昨天（25日）舉行多場講解會，分享針對山立匯款公司展開調查的情況。一些苦主還攜帶了匯款單、銀行交易記錄、中國警方開出的凍結通知書等文件。

《8視界新聞網》記者發現，上午10點舉行的首場講解會持續了一個半小時。據苦主觀察，出席者約有50多人，一名說英語的金管局官員和一名說華語的警方官員主持講解會，還有一名通譯員負責翻譯。兩名官員先分享了調查進展，最後15分鐘回答了提問。

來自遼寧的按摩師劉紅去年通過山立匯款的5萬5000人民幣（約合1萬零264新元）被凍結。

據她回憶，除了一些款項被凍結外，兩名官員也介紹了另一些款項尚未匯回中國的情況。當局已指示公司，即使是在交回牌照之後，也要確保未完成交易的受益人，在七個工作日內收到款項。如果受益人沒有在七個工作日內收到匯款， 公司必須立即聯繫匯款人，並提供進一步指示。

此外，雖然警官在講解會上強調，新加坡警方正與中國警方合作，針對匯款被凍結展開調查，但劉紅希望我國當局能出面與凍結和扣劃款項的中國各地警方解釋說明匯款者並未涉及不法行為。

她認為這場講解會並不能滿足她的訴求，「只是來安撫我們的心情罷了。」

即便如此，劉紅對警方監管山立匯款公司銀行戶頭感到高興，並指日後施加可能的處罰是大快人心。「警官還說，如果（公司）的確涉嫌欺詐，那麼公司會被罰款10萬元。」

從事機械製造業的湖北人熊華運和其他苦主交流後發現，中國各地警方都要求他們提供文件以證明山立匯款公司和第三方匯款者的關係，但是山立方面一直拒絕提供。

根據警方和金融管理局周五（23日）發布的聯合文告，當局已經指示山立匯款公司繼續向他們提供相關文件，好讓他們向中國執法機構提出上訴。

他也表示，自己對款項解凍有信心，「這場講解會說明了（當局）做了什麼、還要做什麼，給我們帶來了很大的幫助。我的錢是凍結狀態，還是有希望拿回來的。」

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講解會結束後，匯款苦主離開國家發展部禮堂。（圖：任佳星）

被凍結了8000元的河南人張文樂則表示，雖然了解了當局正採取的措施，但是講解會並未達到他期望的效果。

他說：「其實大家更關心的是，怎麼能拿到錢、拿到賠償，然後（當局目前）對（山立匯款公司）是怎麼處理的。大家都在看，如果山立案件（現在）不被妥善處理的話，所有的匯款公司都會效仿山立的。」

張文樂還表示，講解會是不錯的對話形式，能讓當局了解苦主們的想法。他也建議當局在調查結果出爐後能繼續舉行講解會，向苦主們通報情況。

截至本周二（20日），警方共接到超過840起針對匯款被凍結的報案，涉案金額增至約1600萬元，其中約510起是針對山立匯款公司。警方和金管局也透露，山立匯款公司的董事和合規經理因涉嫌欺詐交易，以及沒有履行持牌支付服務提供商的義務，正在接受調查。