# 新加坡匯款公司緊急發文否認涉欺詐！金管局回應亮了 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/kbwrj Published: 2024-02-29 Source: 獅城新聞 近日，新加坡山立匯款公司被立案調查持續發酵。 就在2月23日新加坡警方和金融管理局發布對立山公司兩名負責人正在接受調查的通報後，山立匯款公司在微信公眾號發表聲明，否認有任何不法行為，強調公司立場。 山立在聲明中提到，歸還匯款公司的牌照不是突然的決定，聲稱山立在去年首次向金管局表達歸還牌照的決定，並就此發出多封電郵給當局的高級官員，但這些電郵沒有得到預期的回應。 「歸還牌照純粹是商業決定，山立始終明白，這並不能免除公司對過去商業交易的任何責任。」 ![新加坡匯款公司緊急發文否認涉欺詐！金管局回應亮了](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17398172.avif?0) ![新加坡匯款公司緊急發文否認涉欺詐！金管局回應亮了](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17398173.avif?0) ![新加坡匯款公司緊急發文否認涉欺詐！金管局回應亮了](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17398174.avif?0) 左右滑動查看更多 （圖源：山立匯款公眾號） 聲明中，山立也寫道，當局的審核完成日期為2月27日，而山立持牌營業的最後一天是29日，因此公司無意干擾審核過程。山立不打算在29日後關閉店面，而是打算繼續營業兩個月，以方便跟進審核問題，並處理顧客的疑問。「我們在盡最大努力，讓公司儘可能長時間開著店面。」 山立重申不會進行任何形式的倒閉、重組、破產和解散，也從未做出過任何此類決定，因此不解為何公司會在破產、重組和解散法下被調查。 整起事件與中國銀行戶頭被凍結有關，山立將按要求本周與金管局人員會面，「看在這整件事情上可以採取什麼措施」。 針對山立的這一回應，金管局發言人否認了這一說法。發言人表示山立有充分的機會向金管局和警方解釋。不過這次對山立匯款公司的檢查並非例行的定期檢查，而是因為收到針對該公司的投訴後另外展開的調查。 當局也表示，山立匯款公司無法就匯款資金流向提供令人滿意的解釋。不過由於調查仍在進行中，所以不方便再作任何說明。 **新加坡本地一些匯款公司** **近一年深陷匯款被凍結風波** 截至目前，警方共接到超過840起針對匯款被凍結的報案，涉及款項高達1600萬元左右，其中大約510起是針對山立匯款公司。 就在當局展開這一事件調查時，涉案的山立匯款公司突然向金管局表示打算放棄支付服務牌照並停止業務，令許多人尤其是仍有款項被凍結的苦主相當錯愕，擔心日後無法再向山立公司追討款項。 不過這一要求當天被當局以沒有提前七天通知為由拒絕。 所以山立匯款公司若以「走投無路」為由，主動結束有關業務，疑似「避開調查」、「擺脫責任」的戰略手法，在法律上是行不通的。無論是否仍在營業，公司即便清盤後也是需要擔負該有的責任。 當局在文告中也有提到，山立匯款公司即使在交回牌照之後，也要確保未完成交易的受益人，在七個工作日內收到款項。如果受益人沒有在七個工作日內收到匯款， 公司必須立即聯繫匯款人，並提供進一步指示。 此外，公司也必須妥善履行所有未履行的義務，包括在結業前為不可預知的債務提列充足的金額。 **回顧「匯款凍結案」** **涉案7000萬人民幣** 過去兩年，新加坡頻頻傳出匯款回中國，匯款過程中可能涉及犯罪活動，而導致銀行帳戶被凍結的多起事件。 ![新加坡匯款公司緊急發文否認涉欺詐！金管局回應亮了](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17398175.avif?0) 這些受影響的人士，嘗試了各種方法希望能取回被凍結的款項，除了在匯款商的店面外聚集，也曾集體到中國駐新加坡大使館要求協助。 中國駐新加坡大使館也一再發文，提醒關於匯款安全的注意事項。 ![新加坡匯款公司緊急發文否認涉欺詐！金管局回應亮了](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17398176.avif?0) 蒙受損失的中國公民，可填妥後下列表格，通過singapore@csm.mfa.gov.cn郵箱向使館報告相關情況。 ![新加坡匯款公司緊急發文否認涉欺詐！金管局回應亮了](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17398177.avif?0) 中國駐新使館也指出，資金凍結後，解凍程序十分繁瑣，可能需要返回中國接受當地公安問詢，提供證明資金合法性的文件。一些人可能要等數月或一年，才能解凍帳戶，甚至可能面臨款項被中國法庭沒收的情況。若匯款公司能提供匯款證明，客戶可將其提交給公安部門，以儘快解凍帳戶。 針對多名客工從新加坡匯款回中國，結果款項被凍結一事，中國外交部回復彭博社的詢問時表示，中國對事態的發展保持高度專注，會全力保障在東南亞國家的中國公民的權益。 目前，中方與新加坡警方的合作已經取得了一些進展，未來會進一步加強彼此間的執法行動。 新加坡眼APP丨圖源