# 新加坡已經成為「灰產大哥」扎堆的天堂？中國駐新加坡大使館再次提醒匯款回國時注意個人財產安全 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/lG2aY Published: 2024-01-16 Source: 獅城新聞 隨著春節的臨近，新幣的匯率一路上漲，許多在新加坡的外國勞工正計劃將一年的心血匯寄給遠在國內的家人。然而，由於之前的匯款被凍結事件的影響，今年的新加坡牛車水匯款公司顯得有些冷清。 ![新加坡已經成為「灰產大哥」扎堆的天堂？中國駐新加坡大使館再次提醒匯款回國時注意個人財產安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372586.avif?0) 在這個特殊的時刻，新加坡金融管理局宣布了一項決定：在接下來的三個月里，從新加坡匯款到中國只能通過銀行或銀聯卡的方式進行合法匯款。這或許對一些習慣使用其他匯款服務的人帶來了些許不便，但這個決定的出發點是確保您的資金安全和交易的透明性。 中國大使館最新提醒關於匯款安全問題，確認一些匯款公司雖然在中國境外合法註冊，但實際上卻與中國境內的不法分子合作，通過非法渠道實施跨境匯兌，違反了中國法律規定。 ![新加坡已經成為「灰產大哥」扎堆的天堂？中國駐新加坡大使館再次提醒匯款回國時注意個人財產安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372588.avif?0) 在此，中國大使館再次呼籲在新加坡的中國公民要保持警惕，不要輕信各類所謂「合法」匯款的廣告，務必選擇符合中國法律規定的金融機構進行向境內的匯款，以免遭受不必要的財產損失。 如果遇到境內帳戶被執法部門凍結的情況，請主動與辦案單位聯繫，按照要求提供相關證明材料，以維護自身合法權益。 這一提醒是為了確保在新中國公民在匯款過程中能夠更加安全、順利，避免受到不法分子的侵害。 以下內容轉自中國駐新加坡大使館原文 **《中國公民注意通過正規渠道匯款》** 近期，有部分在境外的中國公民通過當地匯款公司向中國境內轉款後，其境內帳戶或資金因涉案被執法部門依法凍結，給個人財產造成一定損失。 個別匯款公司雖在境外合法註冊，但實際上是與境內不法分子合作通過非法渠道實施跨境匯兌，這種行為違反中國法律規定。其通常做法是，匯款公司在境外接收客戶外幣，在境內通過非法渠道向客戶指定帳戶劃轉對應人民幣。 由於境內劃轉的資金多來源不明，有的甚至涉及跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，極易導致客戶境內帳戶或資金因涉案被執法部門依法凍結。 中國駐新加坡使館再次提醒在新中國公民，請勿輕信各類所謂「合法」匯款廣告，務必通過符合中國法律規定的金融機構向境內匯款，以免遭受不必要的財產損失。 如遇境內帳戶被執法部門凍結的情況，請主動與辦案單位聯繫，根據要求提供相關證明材料，以維護自身合法權益。 **新加坡報警電話：999** **新加坡反電信詐騙熱線電話：[1800-7226688](https://www.shicheng.newstel:1800)** **中國駐新加坡使館領事保護與協助緊急求助電話：[（65）64750165](https://www.shicheng.newstel)** **外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：（86）-10-12308或[（86）-10-65612308](https://www.shicheng.newstel)** **為何「灰產大哥」選擇扎堆新加坡？** 所謂的「灰產大哥」通常是一些跨國洗錢團伙的高層，包括各國的大老闆和高官。有些人可能本身就是電信詐騙或網絡賭博公司的所有者，通過非法手段賺取大量資金。面對這些非法收入，他們面臨的問題是如何將其轉化為合法資產，以便安享退休生活。 ![新加坡已經成為「灰產大哥」扎堆的天堂？中國駐新加坡大使館再次提醒匯款回國時注意個人財產安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372590.avif?0) 據了解，這些人通常會選擇將「黑錢」存放在境外監管較為寬鬆的銀行中，然後通過電子轉帳的方式在多個國家的銀行帳戶之間轉移資金，最終將錢匯入新加坡。 一旦資金進入新加坡的銀行，就被視為相對乾淨。這些洗錢者會通過各種手段將這些資金轉化為實際資產，例如豪宅、豪車等，並將這些資產放在他人的名下。有時，他們甚至可能攜帶一兩包新幣現金來購買房產，以使整個過程更為隱蔽。 ![新加坡已經成為「灰產大哥」扎堆的天堂？中國駐新加坡大使館再次提醒匯款回國時注意個人財產安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372592.avif?0) 並且，近年來加密貨幣的使用在洗錢領域變得越發流行，而新加坡被認為是一個相對包容和支持加密貨幣發展的地方。加密貨幣的特性，如去中心化、匿名性和跨境性，使其成為洗錢團伙選擇的理想工具。 新加坡對於加密貨幣發展採取了一系列利好政策，包括對數字支付和區塊鏈技術的積極支持，以及頒布相關法規和監管框架，為加密貨幣企業提供相對穩定的法律環境。這種包容性的政策吸引了許多數字資產公司和投資者選擇在新加坡設立基地。 ![新加坡已經成為「灰產大哥」扎堆的天堂？中國駐新加坡大使館再次提醒匯款回國時注意個人財產安全](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17372594.avif?0) 然而，正因為加密貨幣的匿名性和跨境性，監管機構面臨更大的挑戰來追蹤和監控這一領域的洗錢活動。隨著加密貨幣的發展，監管機構也在加強對這一領域的監管，並採取措施應對潛在的洗錢風險。 總體而言，新加坡的加密貨幣環境吸引了投資和創新，但也需要平衡維護金融系統穩定和打擊洗錢犯罪的目標。