# 醜聞凸顯監管漏洞　新加坡加強整頓家族理財室 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/lGGBE
Published: 2024-06-12
Source: 獅城新聞

![醜聞凸顯監管漏洞　新加坡加強整頓家族理財室 ](https://www.shicheng.news/images/image/1745/17459454.avif?0)





（新加坡訊）外電報導指出，接二連三醜聞凸顯了新加坡的監管漏洞，該國當局要求家族理財室提供更多訊息，同時加大力道清理一些不活躍公司。

熟知內情的消息人士透露，自3月以來，新加坡政府加快腳步，收緊各種投資機制，一些機構提出額外的要求，需要業者在未來幾個月內滿足，並加大力道清理不活躍的企業實體。

已獲得免稅資格的家族理財室在5月收到了新表格，要求提供更多詳細訊息，並被告知，在6月底之前提交相關訊息。今年3月，新加坡金融管理局確認，將在8月1日之前廢除資產不超過2.5億美元的對沖基金所適用的許可制度，並改為適用更嚴格的申報機制。

在一系列刑事案件後，凸顯了監管湧入新加坡的外國財富面臨的挑戰，新加坡正在加強監管金融機構。在最近一起30億新元（約104億令吉）的洗錢案件中，至少有一名被告與獲得免稅的家族理財室有關。

新加坡管理大學會計學助理教授阿萊斯特克勞利（Richard Crowley）表示，擁有更多、更多元的數據有助於提早發現不良活動，這有助於最大限度地減少非法活動可能造成的經濟影響或聲譽損失。

根據免稅的家族理財室必須向金管局提交的年度表格，這些業者現在必須確認它們的受益所有人、董事、代表和股東從未犯下、被定罪或甚至被指控洗錢或資助恐怖主義的罪行。