# 新加坡在洗錢案後加強對中國財富的審查

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Published: 2024-05-07
Source: 獅城新聞

據日經亞洲報道，在最近的洗錢醜聞之後，新加坡加強了對中國財富的審查，包括拒絕設立家族辦公室的申請。

據兩名處理此案的消息人士透露，自今年1月以來，新加坡金融管理局（MAS）已經拒絕了兩份涉及中國財富的家族辦公室申請。這些申請人包括只持有中國護照的和持有其他外國護照的。拒絕是以書面形式給出的，但沒有詳細的解釋，也不會公布申請或拒絕的明細。

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據知情人士說，希望在新加坡設立家族辦公室的中國公民今年也面臨更嚴格的詢問，調查範圍從申請人持有多少本護照到與他們有關聯的任何實體是否面臨可能對新加坡反洗錢工作產生影響的監管行動。

單一家族辦公室向新加坡金融管理局提交申請以獲得稅收減免的資格，但他們也可以選擇在不使用這些激勵措施的情況下運營。最新的官方數據顯示，截至 2023 年底，有 1,400 家單一家族辦公室有資格獲得激勵措施，比 2022 年底增長了 27%。

去年8月，新加坡調查其歷史上最大的洗錢案件。警方逮捕了來自中國、土耳其、柬埔寨、賽普勒斯、萬那杜、多米尼加的10名與此案有關的人士。當局扣押、凍結了價值超過30億新加坡元（23億美元）的資產。據新加坡的財富顧問透露，在洗錢調查後的幾個月里，在新加坡設立家族辦公室的調查也有所放緩。

新加坡金管局發言人表示：「所有單一家族辦公室（SFO）的稅收優惠申請都根據一系列標準進行評估，其中包括管理資產、聘請的投資專業人員數量和對洗錢風險的評估。」

根據新加坡金管局最近發給一家新加坡家族辦公室實體的一封電子郵件，並在新加坡金管局發表簡短聲明後，該實體的名稱和「拒絕信」被突出顯示，「我們已經考慮了（實體名稱）根據13O提出的使用稅收優惠的申請，但我們很遺憾地通知您，該申請尚未成功，」電子郵件稱。

其中一位知情人士表示，這家新加坡實體曾試圖為家族辦公室利用一項名為13O的稅收優惠計劃，在嘗試失敗後，現在正在考慮從新加坡轉移到加拿大的多元化。

要獲得13O激勵措施的資格，家族辦公室至少有2000萬新元的資產投入基金，並向當地企業投資20萬新元，並雇用至少兩名專業人員。富人可以在不使用家族辦公室計劃的情況下將錢存入新加坡的私人銀行。

一位知情人士表示，新加坡金管局過去通常不會直接拒絕申請。「他們只是讓你等了很久，而且等得越來越長，從12個月到18個月和24個月。從今年年初開始，我們開始看到一些直接拒絕的情況。」

一位私人銀行家表示：「隨著即將到來的大選，新加坡的首要任務不是吸收更多的家族辦公室，而是解決大量資金流入推高房地產價格後的貧富差距問題。」

新加坡將於2025年11月舉行大選，而總理李顯龍將在今年將接力棒傳給新領導人黃循財。