# 捉影追蹤：中國資金在新加坡瘋狂洗白，背後有怎樣驚人的故事 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/lN9JG Published: 2023-06-05 Source: 獅城新聞 在新加坡發生了一起涉及35家註冊公司的洗錢案，總金額達到3600萬美元（約4861萬新元）。這起案件揭示了一場涉及企業電郵、投資和愛情詐騙的犯罪網絡。背後究竟有怎樣的陰謀... ![捉影追蹤：中國資金在新加坡瘋狂洗白，背後有怎樣驚人的故事](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17233444.avif?1685880005) （圖:來源自網絡） 新加坡調查發現，35家在新加坡註冊的公司涉及洗錢案，允許身在中國的代理商使用公司的銀行帳戶來接收犯罪所得，涉案總額達到3600萬美元（約4861萬新元），這些資金主要受害者來自企業電郵、投資和愛情詐騙案，警方逮捕7名男子和5名女子。 據悉，**涉案人員將自己的SingPass資料交給身在中國的詐騙集團**，讓不法之徒用來註冊公司以及開設商業銀行戶頭，接收詐騙受害者的錢。 有些人每賣一個銀行戶頭就有700新幣，為了金錢利益，把他們的銀行戶頭出租給騙子或是協助騙子轉帳或提款。 ![捉影追蹤：中國資金在新加坡瘋狂洗白，背後有怎樣驚人的故事](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17233445.avif?1685880005) （圖:來源自網絡） 整個過程大致分為這幾步—— **詭計初現：** 代理商與洗錢集團的勾結 經過精心策劃，中國的洗錢集團與身在新加坡的代理商達成合作，將代理商的銀行帳戶作為洗錢的接收通道。 **公司註冊與銀行帳戶：**掩飾洗錢活動的重要步驟 犯罪分子利用這35家註冊公司，通過合法的手續註冊和開設商業銀行帳戶，使資金流動看起來合法無疑。 **詐騙受害者的資金轉移：**洗錢的關鍵環節 洗錢集團將這些註冊公司的銀行帳戶作為轉移詐騙受害者資金的中轉站。 **洗錢手法的多樣性：**企業電郵、投資和愛情詐騙案 這些洗錢資金主要來自企業電郵、投資和愛情詐騙案。 ![捉影追蹤：中國資金在新加坡瘋狂洗白，背後有怎樣驚人的故事](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17233446.avif?1685880005) （圖:來源自網絡） 據新加坡法令，洗錢罪最長十年監禁及最高50萬新元罰款；無照經營任意種類付款服務罪名，罰款高達12萬5000新元，或最長3年的監禁，或兩者兼施。 如不幸被騙，要立即向新加坡警方報警，並聯繫本人開戶銀行，採取凍結帳戶、追討或其他止損措施。必要時，要向本人國內戶籍地公安機關報警，本人無法直接報案的，可通過國內親屬報案。 ![捉影追蹤：中國資金在新加坡瘋狂洗白，背後有怎樣驚人的故事](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17233443.avif?1685877242)