新加坡本土最大銀行之一星展銀行（DBS Bank），近期捲入一宗金額高達12億9800萬新元的跨國訴訟。
四家公司清盤人索賠12億9800萬新元
9月9日，星展集團控股（DBS Group Holdings）披露，銀行收到與馬來西亞一馬發展公司（1Malaysia Development Berhad，1MDB）醜聞有關的索賠，金額約為10.3億美元（12億9800萬新元）。
提出索賠的是4家公司清盤人，涉及：
黑石商品公司（BlackRock Commodities Global）
白金全球奢侈品服務公司（Platinum Global Luxury Services）
聯合權益國際夥伴公司（Affinity Equity International Partners）
TKIL環球投資公司（TKIL Global Investments）
這些公司的清盤人已經向星展銀行提交並送達超過10億美元的損害賠償索賠。
根據1MDB資產追討工作組（1MDB Asset Recovery Taskforce）基於索賠文件所作的說明，索賠方指控相關資金在四家公司之間無正當商業理由地來迴轉移，隨後被支付給第三方，包括珠寶商、私人飛機租賃商和夜總會，並稱部分資金被用於購買超級遊艇。
可以確認的是，這宗訴訟與追討一馬發展公司相關資金有關，是近年來全球追查1MDB資金流向行動的一部分。
星展則表示，已經諮詢法律顧問，並且斷然拒絕這項索賠，將積極抗辯。銀行同時表示，目前沒有為這宗訴訟計提任何撥備。
1MDB醜聞：45億美元資金被指遭挪用
一馬發展公司是馬來西亞政府在2009年成立的發展基金。後來，這家公司演變成一宗震動全球金融市場的巨額腐敗醜聞。
美國調查人員估計，2009年至2014年期間，約有45億美元從1MDB遭到挪用，資金流向涉及多個國家和地區以及眾多金融機構、企業和個人。
由於資金經過複雜的跨境交易，相關追討行動持續了十多年。
部分涉案資產已經被追回，但全球範圍內圍繞資金流向、金融機構責任以及相關企業損失的訴訟仍在繼續。
此次星展面對的12億9800萬新元索賠，就是最新一宗法律追償行動。
星展為何會被捲入追償行動
1MDB事件涉及大量跨境資金流動，資金曾通過不同金融機構和企業體系進行轉移。因此，隨著全球追償行動持續推進，銀行和金融機構也可能成為相關訴訟的對象。
這類案件的核心並不只是「錢有沒有經過某家銀行」，還涉及金融機構在相關交易中扮演什麼角色、是否存在應承擔的法律責任，以及相關交易與最終損失之間是否存在足夠的法律聯繫。
不過，目前公開資料不足以證明星展已經被法院認定參與1MDB資金挪用或違法活動。
訴訟目前處於索賠和法律抗辯階段。索賠方需要通過法律程序證明其主張，包括相關交易、資金損失以及星展應承擔的法律責任等。因此，最終是否需要賠償、賠償多少，都要取決於後續訴訟程序和法院裁決。
新加坡已出現類似1MDB追償訴訟
這並不是第一宗在新加坡針對銀行提起的1MDB相關訴訟。
2025年7月，負責追討1MDB相關資金的清盤人也曾在新加坡起訴渣打銀行（Standard Chartered）。
當時索賠方指控渣打涉及相關欺詐活動，並造成超過27億美元的金融損失。
如今，類似追償行動再次把新加坡銀行業推到了1MDB全球追責行動的聚光燈下。
新加坡本身是亞洲重要的國際金融中心，大量跨境資金、企業交易和財富管理業務在這裡進行，因此涉及國際資金追蹤的案件，也可能在新加坡出現相關法律程序。
從2009年1MDB成立，到2015年前後醜聞全面曝光，再到如今新的跨國追償訴訟，這場持續十多年的金融追責仍沒有完全結束。
而這一次，索賠對象變成了新加坡最大的銀行集團之一星展，案件後續發展值得繼續關注。
