# 新加坡推出首個國家資產追回策略 持續對抗洗錢行為

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Published: 2024-07-02
Source: 獅城新聞

追回資產是新加坡對抗洗錢機制中的首要任務，我國推出首個國家資產追回策略，闡述如何剝奪犯罪分子的非法資金和資產、消除他們在這裡洗錢的金融利益，並且把資產歸回給受害者。

新加坡6月26日發布了《國家資產追回戰略》，闡述了新加坡從犯罪分子手中追回非法資金和資產以及沒收這些資產或將其返還給受害者的全面方法。

新加坡總理兼財政部長黃循財6月26日在新加坡濱海灣金沙舉行的國際反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force，簡稱FATF）會議上，做出上述宣布，這是新加坡持續努力加強反洗錢和打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 制度的一部分。

在全球範圍內，洗錢活動越來越複雜，涉及大量非法資金在各個司法管轄區之間迅速流動，並影響到大量受害者。以新加坡為例，這裡相當一部分洗錢案件是跨國性質的，涉及外國上游犯罪和外國犯罪集團，他們採用複雜而複雜的方法，包括分層戰術和數位技術，來掩蓋其非法資金的跨境流動。

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資產追回是新加坡反洗錢制度的重要支柱之一，它旨在阻止非法資產通過新加坡金融生態系統流動，同時繼續歡迎合法企業。2019年1月至2024年6月期間，新加坡查獲了與犯罪和洗錢活動有關的60億新元，其中4.16億新元已歸還給受害者，10億新元被沒收歸國家所有。其餘大部分與仍在進行的調查或法庭訴訟有關。

成功的資產追回需要多管齊下，為此，新加坡的國家資產追回戰略側重於四大支柱，即：

a.通過追蹤非法資金來偵測可疑和犯罪活動；

b.通過及時扣押和沒收，剝奪犯罪分子的不義之財；

c.最大限度地追回被沒收的資產並返還給受害者；

d.阻止犯罪分子利用新加坡隱藏、轉移或享譽其非法資產。

新加坡通過上游損失預防工作和全社會方法實施這四大支柱，新加坡加強了與國際同行以及社區和私營部門利益相關者的夥伴關係，以追回資產並預防損失。

例如，新加坡警察部隊反詐騙指揮部和當地銀行在2024年3月至4月期間發送了16700多條簡訊警報，警告當局發現正在遭受詐騙的12500多名銀行客戶。這導致3000多起詐騙案件被阻止，避免了超過1億新元的損失。

新加坡意識到犯罪活動和手段在不斷發展，因此致力於不斷加強反洗錢/反恐怖融資制度，以防止犯罪分子利用新加坡的生態系統。

一旦發現犯罪分子有任何濫用行為，新加坡將追蹤他們，並對他們進行懲罰，包括剝奪他們的不義之財。查看MAS官網了解更多關於《國家資產追回戰略》的信息： https://www.mas.gov.sg/publications/monographs-or-information-paper/2024/national-asset-recovery-strategy 

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