# 涉10億洗黑錢案 團伙從緬移居新加坡 

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Published: 2023-08-23
Source: 獅城新聞

（新加坡訊）涉及10億洗黑錢案的10人幫，部分人疑遭中國通緝後或潛逃緬甸，後因當地局勢動盪等原因得另覓落腳處，最後看中新加坡治安、教育、醫療體系良好，逐步轉移來新定居。

新加坡《新明日報》連日報道，新加坡警方近日偵破了一起牽涉約10億元的洗黑錢案，逮捕了9男1女的涉案外國人並把他們控上法庭。

被控的10人是蘇海金（40歲）、蘇寶林（41歲）、蘇劍鋒（35歲）、張瑞金（44歲）、林寶英（43歲）、王水明（42歲）、陳清遠（33歲）、蘇文強（31歲）、王寶森（31歲）和王德海（34歲）。涉案者雖持不同國家護照，但都原籍中國福建。

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其中一名被告日前在武吉知馬一帶的洋房被捕。（檔案照） 

有知情者向該報披露，部分人此前因涉及詐騙或網絡賭博等非法勾當，在中國被通緝，因此逃到緬甸。團伙隨後擔心緬甸局勢動盪，以及治安欠佳等原因，開始物色東南亞其他國家落腳。

知情者說，有少數人率先在2018年以遊客身份走訪新加坡，結識了在本地生活的福建同鄉。

「他們最初經介紹，出資好幾百萬元當夜店背後的金主，之後也投資建築、餐飲等行業的生意。選擇來新加坡，是因為這裡的生活容易適應，加上治安好，一些人的子女也能接受良好教育。」

據稱，這批人也四處打聽，如何可以取得「身份」在當地長久居留。

他們還刻意籠絡不同的人，以他人名義經營不同行業的生意，自己則當背後的金主，但疫情暴發後經濟環境受影響，這方面的計劃也受挫。

一名不願透露姓名的房屋經紀也告訴記者，跟來自福建的買家交涉時，對方也提到看重新加坡的教育、醫療等優勢，還稱在這裡有朋友，所以希望住下。

## **先後開設投資公司**



記者經查詢，這些人分別先後在本地開設投資公司、信息科技公司和建築承包公司等，也當起貿易、飲食業者。

記者聯繫上一名本地信息科技（IT）界的業者，他說，這批人以外國人身份入境我國後，想在銀行開設戶頭是很困難的，成立公司或更方便他們操作資金周轉事宜。

「IT公司有一個特點，就是運作相對簡單，報帳時可不必涵蓋很多原材料、場地或是人手方面的內容，因為他們可以謊稱聘請人手在外國運營。」

## **慶生派對請台歌星越洋獻唱**



慶生派對豪請台灣歌星越洋獻唱，一晚唱酬高達2萬美元（2萬7000多新元）。

有娛樂圈人士向記者披露，就在今年早些時候，其中一些涉案者於酒店舉辦生日宴會，特地從台灣請了好幾個歌星前來獻唱。

「每位歌星一晚的收入就有1至2萬美元，都是給現金的。」

宴會隔天，歌星還受邀上門唱歌，然後又是大手筆的現金酬勞。

## **大部分公司 無跡可尋**



7人與本地20家公司有關聯，但大部分查無此公司，有些註冊地址屬於毫不相干的公司。

根據會計與企業管制局（ACRA）的記錄，20家公司目前還在運行，只有3家位於註冊地址，其他11家無跡可尋，另外6家位於限制出入的地點，包括私人住宅。

據新加坡《海峽時報》報道，由蘇海金擔任董事的其中兩家公司，註冊地址位於亞洲廣場第一大廈（Asia Square Tower 1），但記者在該地址找不到這兩家公司。

由蘇寶林擔任股東的公司註冊地址則是加基武吉附近，然而記者在該地址只找到一間冷氣修理公司，而公司職員表示過去兩年從未見過過蘇寶林的公司。

陳清遠則一家位於烏美的IT公司擔任董事，發言人說，鑒於涉案公司已經暫停了他的職務，也解除了他的董事身份。

「他不能再與員工交流，也無法進入公司，更不能使用公司電郵或系統。」