# 【10億新洗錢案】「福建幫」生活奢華　投資生意買房地產洗黑錢 

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Published: 2023-08-30
Source: 獅城新聞

![【10億新洗錢案】「福建幫」生活奢華　投資生意買房地產洗黑錢 ](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17287596.avif?1693314018)





（新加坡訊） 10名原籍中國福建的男女因涉及高達10億新元的洗錢案，遭到新加坡警方逮捕，警方公布起獲豪華汽車、名表、大疊現金、名酒、首飾、潮玩積木熊等照片，引起媒體鋪天蓋地跟進報導，爆出這些「福建幫」在新加坡奢華至極的生活。

奢華，自然與高價划上等號。10名嫌犯過上電影情節才能看到、對一般小市民來說遙不可及的高消費日子。新加坡《聯合早報》通過匿名線人，揭露「福建幫」在獅城吃香喝辣的生活，以及各種洗黑錢的方法。

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一些中國富豪購買聖淘沙的頂級洋房，有泳池和私人小碼頭供停泊遊艇。 （檔案照片）

曾在去年踏入「福建幫」位於聖淘沙一棟洋房的線人A，使用「金碧輝煌」這四個字來形容「福建幫」的豪宅。

「屋內的擺設都很名貴，小用品、地上的玩具車也全是名牌貨。連拖鞋都是愛馬仕的。」

網上搜查，一雙愛馬仕拖鞋，要價都在1000新元以上。

線人A說，他「有幸」大開眼界，因他是專業人士，須上門提供服務（詳情不便透露）。

線人A透露，很多人誤解，以為洗黑錢必須靠做生意「賺錢」，然而，其實也要做點虧本生意，掩蓋一下，作為調度資金到新加坡的合法理由。

他解釋，中國個人跨境匯款有限制，一些人就利用公司調錢。

「黑幫分子可通過文件，說需要調動資金，資助新加坡的虧本生意。他們會用各種途徑，找漏洞鑽，把黑錢轉到這裡。」

他列舉包括烏節路和市區甲級購物商場的店面為例說，每月租金要幾萬新元的店鋪，有人一簽就兩三年租約。

「好一些都在賣小玩意兒，能賺多少？還租金都不夠。」

線人A不便提供店面名字，只建議有心人去看一下。

「那種店鋪空蕩蕩的，根本不像在做生意。」

他也提到，冠病疫情期間，一家飲食店卻逆流擴充，增多四五個店面。

「那時許多生意都關門，唯獨這家在擴充，而且它還不做線上生意，全部實體店，你不覺得奇怪嗎？」

線人A說，撈偏門的也愛投資一些正規公司，儘量讓自己看來很正當。 一些尤其愛投資教育相關行業，因為形像很純潔。

據他所知，富豪會直接找教師，出資讓他們經營。

線人B透露，房地產是較方便的洗黑錢工具，買豪宅除了給自己享受之外，待豪宅升值還能脫手賺錢，到時從買家拿到的錢，就是乾淨的錢了。

他說，只需一支會計師和律師組成的「好團隊」做好帳面功夫，非法行徑就可以瞞天過海了。

他表示，按條例，房地產經紀如果發現有「不尋常的巨額交易」，或客戶以大筆現金付款，必須通報公司或新加坡金融管理局，但「巨額交易」並沒列明實額，條例有點模糊，得由經紀自行判斷。

「一些同行為了豐厚佣金，不會這麼做。一旦驚動金管局，除了可能無法完成交易，客戶也會怪罪。」

他坦言，房地產經紀很難做「把關者」。

「一般經紀不想得罪客戶，是不會問客戶：你的錢從哪兒來的？」 

線人B也透露，類似「福建幫」用大筆現金買房子的現象，其實不新，過去幾年時有聽聞。

「全部都靠paper work（表面紙上運作）。遇到銀行詢問資金來源，只要假帳做得美，就可以騙過。」

他也留意到，用現金付款的富豪，不會只找一家房地產公司處理交易。

「他們會找幾家，以便分散注意力和風險。即使是律師事務所，也找小型的，因為小型律師事務所較沒能力做全面的背景調查。」

線人B是房地產經紀，承辦過中國富豪房地產交易買賣，但強調客戶多數來自上海和北京。

數年來，他觀察一些中國富豪在新加坡經營公司的情況，指撈偏門的也通過夜店生意洗錢。

「基本上，這些人相互支持夜店生意。今天你帶兄弟到我的夜店消費，明天輪到我帶兄弟回敬支持。一晚消費至少數萬元，再平常不過。」

線人B也提到，另一「好用」的洗黑錢途徑是上賭場。

線人B解釋，帶100萬新元去賭場，找一些人各分幾萬新元幫忙賭，即使最後輸20萬新元，帶回的80萬新元就洗乾淨了。