美國財政部制裁了兩家新加坡公司和一名高管，理由是他們涉嫌為朝-鮮洗錢。
根據美國財政部本周四發布的一份聲明顯示，因藐視關於對朝鮮制裁的相關規定，將對新加坡燃油貿易公司WT Marine以及其大宗商品貿易公司Wee Tiong以及該公司總裁Tan Wee Beng實施制裁。
美國國務院10月25日發表的這份聲明顯示，Tan利用美國金融系統為朝鮮洗錢。
「至少從2011年起，Tan Wee Beng和另外至少一名Wee Tiong公司的經理涉嫌為朝鮮簽訂了價值數百萬美元的大宗商品合同。」且Tan被指控通過隱瞞支付來源和交易結構以逃避監管審查。
美國聯邦調查局(FBI)助理局長威廉·斯威尼(William Sweeney)也在一份聲明中說，「Tan進行了總計數百萬美元的非法交易，以支持朝鮮實體，公然違反了美國對朝鮮和朝鮮實體實施的一系列經濟制裁。」美國聯邦調查局還將譚列入「頭號通緝犯」名單，但同時也稱他目前下落不明。
Wee Tiong公司此前一直從事大米、糖以及其他軟大宗商品方面的貿易並在2016年業務多元化發展開始開展船用燃油貿易業務，從破產的Searights Maritime Services的公司手中購買了4艘加油船。
上述4艘加油船中的2艘——, JW Jewel輪 以及 Nymex Star輪也被控「或支持朝鮮政府的非法活動」。
美國財政部長史蒂芬·姆欽Steven Mnuchin表示:「Tan Wee Beng 和他的同夥們為幫助朝鮮通過美國金融系統洗錢而做了大量的工作。
「世界各地的政府、金融機構和其他公司都需要對這類計劃保持高度警惕。美國政府不會忽視這些欺騙性做法。我們堅定地致力於最終、經過全面核實的朝鮮去核化工作，直到這個時候到來之前，美國財政部將繼續執行和實施制裁。
據新加坡當地媒體報道，Tan在新加坡擁有很高的公眾知名度，曾在2011年的安永會計師事務所(Ernst & Young Entrepeneur)年度活動中獲獎。
