# 揭秘新加坡洗錢迷局：日本財團如何洗白巨款？

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/pY08K
Published: 2024-09-22
Source: 獅城新聞

新加坡海峽時報報道，涉嫌洗錢700億日元的日本財團頭目石川佐太郎等人在新加坡有住所並擔任公司董事。該團伙多人被捕，部分成員在新加坡設立公司洗錢。新加坡律師協助成立公司，但聲稱已盡職調查。團伙在日本設有基地，通過空殼公司洗錢。新加坡當局未聯繫該律師，但他與日本警方合作提供線索。



***1****. 500 萬份小販餐計劃***



據披露，一樁涉及日本財團的重大洗錢案件已在新加坡顯現出新的線索。該財團被指控涉嫌洗錢約6.287億新元，其頭目石川佐太郎，作為里瓦頓集團的主要負責人，在逃避日本警方追捕後，被發現藏匿於新加坡，並擔任當地一家名為Rivaton的軟體公司董事。



***2****. 高層人物紛紛落網***

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（由左向右依次為石川聰太郎、山田幸介、池田隆正、川崎博之和伊藤慎也）。 

來源：小坂縣警察局

據報道，石川佐太郎，現年35歲，自今年2月逃離日本後，一直藏匿於新加坡武吉帝瑪的一棟公寓內。今年3月，他利用虛假身份成功註冊成為Rivaton軟體公司的董事。

與此同時，里瓦頓集團的二號人物山田幸介也於去年9月被任命為新加坡KO Enterprise Next軟體公司的董事，與石川共享同一公寓地址。

該團伙的三號人物，38歲的池田隆正，則在今年4月成為新加坡廣告公司Glosal的董事，其在新加坡的註冊地址位於諾維納地區。池田於9月2日在從新加坡飛往日本的航班上被日本警方逮捕。

值得注意的是，該團伙中的另兩名成員川崎博之和伊藤慎也分別在菲律賓被捕，儘管面臨遣返難題，但預計最終將移交給日本當局處理。



***3****. 新加坡公司註冊背後的隱秘操作‌***

新加坡公報進一步揭示，與這些被通緝者相關聯的新加坡公司均由同一名日本公民和新加坡永久居民的律師設立。

該律師在會計及公司監管局註冊為公司服務提供商，他聲稱在成立這些公司時進行了詳盡的盡職調查，包括親自會晤嫌疑人並訪問其日本辦公室。然而，即便如此，他也未能預見這些公司將被用於非法洗錢活動。

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調查顯示，該洗錢網絡結構複雜，分為多個層級。石川、山田和池田作為高管，負責整體運營，而下屬部門則分別管理自動化系統、轉帳監督以及帳戶開設等具體事務。低級別的合作者則通過社交網站招募，主要負責成立空殼公司，為洗錢活動提供掩護。

儘管新加坡當局目前尚未就該案件與律師直接聯繫，但律師本人已主動向日本警方提供了關鍵信息，並協助追蹤通緝犯的行蹤。

他呼籲新加坡當局能夠與他取得聯繫，以便進一步說明情況。隨著案件的不斷深入，新加坡與日本之間的國際合作也將進一步加強，以共同打擊跨國洗錢犯罪活動。

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*參考資料：*

*1. 被控為犯罪分子洗錢6.287億新元的日本財團高層住在新加坡, 海峽時報.*



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