# 新加坡洗錢案嫌犯擁多國籍 掀護照買賣問題 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/pY3Mx Published: 2023-09-18 Source: 獅城新聞 （新加坡綜合電）新加坡8月破獲近年最大洗錢案，涉案金額累積達18億新元，其中多名中國嫌犯持有柬埔寨、萬那杜等多國的護照，顯示「外國國籍」已成中國非法分子犯罪必備工具。 「販賣國籍」的現象在爆出這起案件後，再度引起關注。 新加坡警方逮捕的10名嫌犯，其中3人為中國公民，另7人雖是賽普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但也被發現持有中國護照。 柬埔寨、賽普勒斯及南太平洋島國萬那杜的護照，都是中國非法分子必備的新工具之一，讓他們能跨境移動、避開坐牢，並將電話詐騙、線上賭博等非法所得進行洗錢。 此案也揭露擁有其他國家的公民身份，如何讓許多來自中國的通緝犯「消失」或以新身份繼續從事不法行為。 ![新加坡洗錢案嫌犯擁多國籍 掀護照買賣問題 ](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17299381.avif?1694959213) 主嫌蘇海金竟然擁有5國護照。 **獲中國逃犯青睞** 聯合國毒品暨犯罪辦公室東南亞及太平洋代表道格拉斯表示，「輕易取得國籍及護照能讓個人移動、遷移，特別是在東協地區。」 他說，顯而易見的是，許多人利用不同名字、有些人還用不同的生日，通過邊境檢查，這也有助公司註冊。 新加坡檢察官指出，這起洗錢案的其中一名主嫌蘇海金被發現與位於不同國家的公司都有關聯，且手中可能有柬埔寨、土耳其、賽普勒斯、聖露西亞及中國等5本護照。 新加坡當局目前扣押蘇海金及妻子持有約1.7億美元的資產，據信其中多數來自菲律賓線上賭博的非法所得。目前受到調查的資產還包括位於英國倫敦價值近6000萬美元的房產。 許多在東南亞被捕的中國逃犯都被發現持有上述國家的護照。 **3國護照價碼曝光 萬那杜只需61萬令吉** 中國歹徒買護照的代價，其中賽普勒斯門檻最高，要投資250萬美元，萬那杜最容易入門，僅需投資13萬美元。柬埔寨護照則須30萬美元。 專家指出，不法分子獲取的贓款足以讓其中的主要罪犯購得多重國籍。 在柬埔寨，花30萬美元就可以成為公民，這跟在柬埔寨境內設立線上賭博平台或詐騙中心而獲取的非法所得相比，金額小得多。 賽普勒斯在發現該國公民身份被包括來自中國的全球犯罪分子濫用後，已於2020年停止以公民身份作為投資250萬美元的報酬。 萬那杜則是對13萬美元以上的投資者提供公民身份及護照，該國護照享有赴96個國家及地區的免簽待遇，包括英國、新加坡及香港。萬那杜政府網站指出，「由於個人非法及不合理活動」，已撤銷約30人的公民身份。 **花錢買國籍 全球增長最快產業鏈** 今時今日， 全世界一半以上的國家都設有投資移民項目，即直接花錢買國籍，通過投資移民輕鬆成為某國的公民。瑞典律師卡林說，它已經成為一項全球增長最快的產業，產值高達每年250億美元。 卡林是恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）的主席。 他的公司是全世界承辦投資移民護照的最大律師事務所之一。卡林為此還有「護照先生」一稱。 卡林認為，人們關於公民和國籍的傳統觀念已經過時了。不僅如此， 卡林還表示，人們的國籍受出生國的限制是「非常不公平的」。 當然， 對卡林的這種看法有人贊同，也有人反對。反對的人認為把護照當商品買賣就是不對。 但無論你贊成還是反對，花錢購買他國國籍的買賣正在如火如荼地進行著。其中， 太平洋島國萬那杜（Vanuatu)的國籍似乎很受青睞，特別是中國人。 萬那杜政府2016年推出投資移民計劃，藉由販賣護照國籍的方式開闢財源，迄今至少賺得2億美元。販賣護照也變成萬那杜政府最大收入來源。 事實上，買賣護照並非萬那杜專利，英美等多國從事投資移民項目已有多年，儘管這些國家護照的搶手程度不若前者。據統計，萬那杜迄今賣出逾4000本護照，而去年販賣護照所得約占政府收入三分之一。 智庫洛伊國際政策研究所主管普雷克說：「萬那杜護照非常吸引人，原因在於價格相對便宜、只需付一筆現金，不像其他國家還設有最低投資金額與停留時間規定。」 **萬那杜護照安全漏洞多 歐盟2月4日停免簽** 由於太平洋島國萬那杜黃金護照項目構成的風險，歐盟決定完全暫停與萬那杜的免簽證協定，相關禁令已於今年2月4日生效。 根據歐盟簽證政策，2023年2月4日起，萬那杜公民只有獲批申根簽證，才能入境申根區成員國。 根據歐盟理事會的公告，歐盟與萬那杜2015年開始實施免簽證協議，歐盟2017年開始對黃金護照項目展開調查並向萬那杜發出警告，但成效不彰。 歐洲理事會認為，申請黃金護照的拒絕率極低，申請人無需居住國內，某些名列國際刑警（INTERPOL）觀察名單的人都能獲得萬那杜護照。 網上廣告指，萬那杜黃金護照計劃申請人可在1至2個月內拿到護照。 英國《衛報》2021年調查報導多國的這類投資移民漏洞，針對萬那杜部分指出，該國2020年發出約2200本「黃金護照」，其中超過一半、約1200人是中國公民，其次是奈及利亞、俄羅斯、黎巴嫩、伊朗等國人。