# 男子涉非法放貸和洗錢  被扣查超過70萬新元 

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Published: 2024-01-21
Source: 獅城新聞

## 男子涉非法放貸和洗錢 被扣查超過70萬新元



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示意圖。（圖：iStock）

一名49歲男子因涉嫌無牌放貸和洗錢活動，將於下周一（22日）面控。警方也扣查了他銀行帳戶超過70萬元。

新加坡警察部隊昨天（20日）發表文告指出，警方在2020年9月至10月期間，接獲12起投報指控一家名為「Xpress Leasing」的公司涉及放貸和追債的行為。

該公司被指購買或租賃二手手機，以及派遣收債員向欠債者追債。

目前，男子用以跟放貸活動有關的五個銀行帳戶已被凍結，並被扣查超過70萬新元。

警方也說，這名曾因非法放貸而定罪的男子，將在《放貸人（修正）法》第188章第 5(1) 條文下被控，他同時因涉及從犯罪行為獲得利益，牴觸《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》第65A條文。

根據《放貸人（修正）法》第188章第 5(1) 條文，初犯者將被處以最高四年的監禁，並處以不少於3萬新元且不超過30萬新元的罰款，以及不超過六下鞭刑。重犯罪者將被處以最高七年監禁、不少於3萬新元且不超過30萬新元的罰款以及不超過12鞭的鞭刑。

文告指出，警方將繼續對涉及無牌放貸款及洗黑錢活動的人士採取嚴厲執法行動，確保肇事者依法受到嚴厲制裁。

警方也呼籲公眾，若發現涉嫌上述活動的可疑者，可撥打「999」報警或撥打X-Ah Long熱線1800-924-5664投報。