# 涉嫌借出戶頭給不法者洗錢 警方全島逮25人查65人 

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Published: 2025-03-24
Source: 獅城新聞

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新加坡警察部隊聯合銀行展開行動，打擊假扮官員、投資詐騙和就業詐騙案件，並起獲大約190萬元贓款。警方也在全島逮捕了25名涉嫌借出戶頭給詐騙分子洗錢的男女，另有65人受查。

警方前天（22日）發表文告指出，商業事務局反詐騙指揮處（ASCom）聯合警方反詐騙調查小組（Scams Strike Team）在2月中旬至3月初期間展開全島展開針對假官員，以及投資和求職詐騙的取締行動。

警方說，2024年的詐騙損失高達11億，其中假官員、投資詐騙和招聘詐騙造成的損失最大。

這類案件中，詐騙分子通過非法獲取的電話線路和通訊平台聯繫受害者，隨後欺騙受害者將資金轉移到騙子控制的銀行戶頭或加密貨幣錢包。

凍結300多個銀行戶頭 

在本次行動中，反詐騙指揮部（ASCom） 的執法人員與本地銀行密切合作，追蹤受害者被騙走的資金，並凍結300多個涉嫌參與資金流動的銀行戶頭。

警方通過資金追蹤查獲大約190萬元的金額。此外，警方在全島展開突擊行動，逮捕借出銀行戶頭給詐騙分子用來洗錢的人，一共逮捕年齡介於18歲至40歲的20名男子和5名女子，另有65人接受調查。

通過與社交媒體公司、即時通訊應用和電信公司的緊密合作，警方成功打擊1300多個與詐騙相關的網絡渠道，並終止1700多條與詐騙有關的電話線路。

警方提醒，政府官員絕不會要求公眾將資金轉入銀行戶頭，也不會通過電話索取銀行、SingPass或公積金的相關信息。

為了避免陷入投資騙局，公眾在做出任何投資決策時應保持謹慎。任何合法的投資公司都不會要求投資者將資金轉入個人銀行戶頭，也不會通過群聊銷售投資產品。