【洗錢案】王水明被關押期間 轉移逾1300萬馬幣加密貨幣

2023/10/01   •   2191閱
新加坡涉洗錢案被告王水明被捕後,仍有超過280萬美元加密貨幣被秘密轉走。調查顯示,與他相關的3人也被通緝,總資產超過4億新元被凍結。案件涉及超過3000萬美元加密貨幣,調查仍在進行中。請了解更多關於洗錢、加密貨幣和新加坡案件的最新動態。
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(新加坡訊)涉洗錢案的被告王水明被爆在被捕後,仍有價值超過280萬美元(超過1316萬6300令吉)的加密貨幣被秘密轉走。

王水明的案件前日在新加坡國家法院過堂,控方申請不讓他保釋,同時提呈本案調查官鄭怡亮(譯音)的宣誓書,進一步陳詞表示為何王水明不應該獲得保釋,這也是調查官針對王水明不應獲得保釋所提呈的第二份宣誓書。

根據鄭怡亮本月5日提呈的第一份宣誓書,王水明在8月15日被捕後兩天後,也就是8月17日,名下超過280萬美元的加密貨幣被秘密轉走。

新加坡商業事務局在取得一個國外相關當局的通知後得知這筆款項,調查工作仍在進行中,涉及調查的加密貨幣總值超過3000萬美元(超過1億4106萬7500令吉),當中價值超過280萬美元的加密貨幣屬於被告王水明。

調查官表示,王水明在被關押期間仍可以轉移他的資產,更有理由相信他一旦獲得保釋,將會利用他的聯繫棄保潛逃到外國繼續生活。

針對加密貨幣被轉移一事,王水明說,那些加密貨幣未被充公凍結,當局也沒發出限制處置令,所以他轉移並沒錯。

調查官的宣誓書同時揭露,和王水明有關聯的3人也被新加坡警方通緝,他們名下共有總值超過4億新元(約13億7683萬9170令吉)的資產被凍結。

這3人包括王水明的弟弟王水挺、一個代號X的男子,以及王水挺的一個親戚,調查官表示因為案件敏感,不方便透露另外兩人姓名。

記錄顯示,代號X的男子和王水挺都是中國通緝犯,第三人(王水明的親戚)則曾在中國因涉及網絡非法賭博案被判罪。

調查發現,王水明和3人有間接和直接的聯繫,有理由相信他們也會協助王水明潛逃。

調查官說,3人名下共有總值超過4億新元的資產被凍結,但並未具體說明是哪一些資產。

王水明將在10月27日進行審前會議。

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