# 時間線：警方秘密調查兩年 一文看懂本地歷來最大洗錢案 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/pYOAZ Published: 2023-10-04 Source: 獅城新聞 ## 時間線：警方秘密調查兩年 一文看懂本地歷來最大洗錢案 ![時間線：警方秘密調查兩年 一文看懂本地歷來最大洗錢案 ](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17308859.avif?0) 本地歷來最大洗錢案的十個被告。（圖：CNA） 警方在今年8月15日派出400多名執法人員在全島各處展開突擊行動，逮捕涉嫌洗錢的十人，起獲、凍結或禁止處置的資產總額多達10億元，在海內外引起關注。 內政部第二部長楊莉明昨天（3日）在國會上揭露，警方其實早在2021年就偵測到「可疑信號」，隔年展開全面調查，前後調查了兩年。 涉及本地歷來最大洗錢案的嫌犯什麼時候開始在新加坡落戶？他們如何引起警方關注？《8視界新聞網》帶你了解。 2017年 根據新加坡會計和企業管理局（ACRA）記錄，40歲的賽普勒斯籍被告蘇海金最早有相關記錄；他在2017年1月成為Yihao Cyber Technologies的董事兼股東。 他的律師早前也在庭上說，雖然蘇海金不是本地公民或永久居民，他自2017年就把新加坡當成自己家，並在三年前放棄中國國籍。 41歲的柬埔寨籍被告蘇寶林則在2017年11月成為新寶投資控股（Xinbao Investment Holdings）的董事兼股東。 早前庭上揭露，兩人存在密切的金錢往來，蘇海金購買的兩個房產是由蘇寶林付款，兩人也曾與他人購買一艘遊艇，但遊艇的船主卻是另有其人。 2019年 已經被控的十名被告當中，有七人在本地公司持有股份或擔任董事，其中就有三人是在2019年「現蹤」。 目前面對最多控狀的42歲土耳其籍被告王水明在2019年9月成為Ming Xin（新加坡）Technology的股東，但這家公司已經被除名。 33歲的柬埔寨籍被告陳清遠則是在2019年10月成為Tian Yi Technology (Singapore)的董事兼股東。 44歲的中國籍被告張瑞金同月成為Golden Eagle Assets的董事兼股東，並且也成為名字相似的家族辦公室Golden Eagle Family Office的董事。 張瑞金的女友、43歲中國籍被告林寶英隔年9月成為Eagle77這家公司的股東，35歲的萬那杜籍被告蘇劍鋒則是在2021年3月成為批發公司Ricco的股東。 ![時間線：警方秘密調查兩年 一文看懂本地歷來最大洗錢案 ](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17308860.avif?0) 2021年 楊莉明揭露，我國的反洗黑錢部門在2021年就開始偵測到一些「可疑信號」，包括有人疑似使用偽造文件來證明本地銀行帳戶的資金來源。 此外，一些金融機構和公司也通報了一些可疑交易。 當時，警方就開始分頭調查。 2022年 警方在年初啟動全面且協調的情報調查，揭露一個有著相互聯繫的巨大關係網，當中包括家庭關係。 為了避免打草驚蛇，只有一小組警員參與調查，繼續秘密挖掘真相，釐清嫌犯的關係網、他們所涉及的犯罪活動以及所擁資產。 當局也決定暫緩任何執法或公開的調查行動。 楊莉明說，調查這樣複雜的案件，說易行難，而且只能小組暗中調查，因為嫌犯一旦聽到風聲，他們隨時可能帶著資產跑路，警方之前所有的努力都可能前功盡棄。 2022年5月 中國山東省淄博市公安局博山分局發布通告，公布從事賭博網站、應用程式、網絡賭博平台研發和維護工作的九名海外逃犯身份，其中就包括來自福建省廈門市的王水明。 2023年初 警方認為已經掌握充分的信息，並諮詢了總檢察署。總檢察署評估，已有足夠的理由懷疑嫌犯涉嫌在本地犯法。 8月15日 商業事務局、刑事偵查局、特別行動指揮處和警察情報局的400多名執法人員在全島各處展開行動，逮捕十人。 另外12人正在協助調查，八人仍被通緝。 警方起獲、凍結或禁止處置的資產總額達10億元，包括估值超過8億1500萬元的94個產業和50輛車、存款超過11億元的30多個銀行戶頭、超過2300萬元現金、200多個名牌包和手錶、金條和一些文件。 9月5日 警方起獲、凍結或禁止處置的資產總額增至超過18億元。 9月20日 警方起獲、凍結或禁止處置的資產總額增至超過24億元。 10月3日 警方起獲、凍結或禁止處置的資產總額增至超過28億元。 被禁止處置的包括估值超過12億4000萬元的152個房產和62輛車子，以及數千瓶名酒。 被凍結的銀行存款超過10億4500萬元、包括外幣在內的超過7600萬現款、價值超過3800萬元的加密貨幣、68條金條、294個名牌包、164支名表和546個珠寶首飾。 ![時間線：警方秘密調查兩年 一文看懂本地歷來最大洗錢案 ](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17308861.avif?0)