# 涉洗錢和非法出口輕柴油到朝鮮 兩男和三公司被控 

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Published: 2023-12-22
Source: 獅城新聞

## 涉洗錢和非法出口輕柴油到朝鮮 兩男和三公司被控



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示意圖。（圖：iStock）

兩名男子和三家公司因涉嫌洗錢和非法出口輕柴油到朝鮮，被控上法庭。

警方發表文告說，商業事務局的調查顯示，其中一名涉案男子Kwek Kee Seng同五名身在海外的人士串謀，在2019年9月到11月期間六次使用MT Courageous油船，通過船對船的方式，以及一次在朝鮮南浦港口，把總計1萬2260公噸的輕柴油轉運到朝鮮。

他也使用一家公司的銀行戶頭來接收和支付相關款項。作為公司的大股東和董事，Kwek Kee Seng也兩次偽造文件。他過後五次利用另一家公司的銀行戶頭來接收非法出口燃油的款項。

Kwek Kee Seng也面對另外兩項控狀，指他對調查人員撒謊，並扔掉一部手機銷毀證據。

另一名涉案男子Low Eng Yeow則通過一家公司的銀行戶頭進行九次交易來購買輕柴油，以便與朝鮮進行非法運油的交易。