# 中國公民捲入新加坡洗錢活動，涉及金額高達120萬新幣

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Published: 2024-03-19
Source: 獅城新聞

一名中國公民於新加坡芽籠區的賭博窩點捲入犯罪網絡，協助洗錢超85.7萬新幣並提供用於存取120萬新幣的銀行帳戶，這場貨幣詐騙案現已被法院審理。



***1****. 貨幣詐騙***

2019年期間，39歲的中國公民莊千寶在新加坡從事辦公室行政助理工作。他在芽籠區的一處賭博場所認識了名為阿峰的男子，並被捲入USDT泰達幣（一種穩定幣加密貨幣）交易活動中。

為尋找USDT賣家，莊千寶使用阿峰提供的資金購買他人的ATM卡，以此避免使用自己帳戶而再次受到警方涉嫌犯罪的控告。阿峰聲稱這些資金是通過足球和賽馬投注獲得的合法收入。

他在線上尋找ATM卡，並通過微信與賣家溝通，使用這些卡提取資金以支付購買USDT的費用。

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一名客戶從自動取款機提取新幣 來源：CNA

2021年12月至2022年9月，他通過50多個銀行帳戶從阿峰處收到共857,150新幣，用於交換USDT。這筆款項源自各類詐騙受害者。共計114張ATM卡，33個關聯帳戶，具體收款金額不詳。

2022年3月，他在線招募人員使用這些ATM卡提現，每次提現支付其100新幣，在遠距離監控下，共計提取645,800新元。

他還提供了一個網銀帳戶給阿峰，用以接收和轉移了近573,000新幣，兩筆金額加起來超過120萬新幣，已經從莊千寶提供的帳戶中被提取。



***2. 警方調查***

由於莊千寶持有帳戶接收了詐騙所得，帳號的異常波動引起警方懷疑，警方通過對疑似貨幣詐騙的調查，追查到莊千寶。

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濫用本地SIM卡屬於違法行為 來源：CNA

2022年9月13日莊千寶在家中被拘捕，總計沒收其12部手機、56張SIM卡和113張自動櫃員機卡。

面對警方「為什麼有這麼多卡」的質疑，莊千寶無法給出合理解釋。



***3. 法院審判***

法庭在詳細調查後，包括提供銀行資料，未經授權訪問電腦，轉換犯罪收益在內，提出針對莊千寶的十二項具體指控。

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多名中國公民涉嫌跨境電話和網絡戀情詐騙 來源：CNA

莊千寶的角色不僅僅是一個「錢騾子」或者跑腿，他獲取銀行帳戶、尋找USDT賣家等一系列行為是洗錢活動的重要環節，且他的動機是經濟利益。

所以副檢察官要求對莊千寶判處60—72個月的監禁，以向試圖進行洗錢活動的人發出警告，他們終將被繩之以法，受到堅決處理。

最終，3月15日莊千寶被判處四年半監禁。

*參考資料：*

*1. Man laundered over S$857,000 in scam proceeds; his bank accounts were used to withdraw S$1.2 million，CNA.*

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