# 中國籍男子涉嫌洗黑錢1600萬，名下公司有380多家

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Published: 2024-04-15
Source: 獅城新聞

中國籍男子鄭某（化名）在新加坡涉嫌參與洗錢數百萬新元，同時被發現擔任超過380家公司的董事，被控上庭。

法庭上披露，鄭某是中國籍，並且是新加坡的永久居民。他是一名特許會計師，通過三家公司提供會計和企業秘書服務。2019年11月，他在中國深圳成立了其中一家公司的辦事處，協助客戶在新加坡註冊公司，並擔任這些註冊公司的董事和企業秘書。

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控方指出，鄭某會要求客戶簽署承諾書，保證不從事非法活動，但他並不負責公司事務，也不參與業務運作。

儘管其公司使用反洗錢軟體Sentroweb調查客戶背景，但鄭某稱完全相信客戶提供的信息。在2019年至2020年期間，他每年從註冊的每家中國公司收取1000至1400新元的費用，並獲得每月1萬至1萬5000新元的薪水。

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隨著生意的擴大，鄭某開始無法處理所有業務，因此找來爾某幫忙擔任一些公司的掛名董事。

爾某是一名無業新加坡籍男子，爾某每擔任一家公司的掛名董事，一年可獲得50新元，如果協助公司開設銀行帳戶或簽署文件，還能額外獲得50新元。他在2020年10月成為Atoms Global的職員，月薪為1400新元。

爾某名下的其中一家公司的銀行戶頭就在他擔任董事期間，轉移了涉及騙案的約321萬新元（約1600萬人民幣）。

鄭某名下共有384家公司，在2021年1月，他仍是135家公司的董事。而爾某名下則有186家公司，截至2021年1月仍持有177個職位。

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鄭某承認了兩項控罪：一項是未合理履行其董事職責，另一項是教唆另一名新加坡籍男子爾某（化名）犯下類似罪行，被控上庭後被罰款8500新元。

爾某去年因涉及洗錢案被處以4000新元罰款。

在新加坡，未能合理履行董事職責的最高刑罰是監禁長達12個月，或罰款高達5000新元。對於教唆他人犯下同樣罪行的刑罰也是相同的。

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