助招聘掛名董事設空殼公司 前銀行職員被監加罰款

2022年10月21日   •   1881次閱讀

助招聘掛名董事設空殼公司 前銀行職員被監加罰款

示意圖

圖: Jeremy Long

一名前銀行職員因為協助招聘掛名董事以設立空殼公司,還為空殼公司開設銀行戶頭供不法分子作為犯罪用途,結果被判坐牢和罰款。

警方的文告說,35歲的Phua Wee Hao被判違反《貪污、販毒及其他嚴重罪行法》的一項罪名,以及《公司法》的兩項罪名成立,判處坐牢八個月又一個星期,以及罰款8000元。

調查顯示,被告協助一個企業服務供應商招募本地董事,目的是成立空殼公司,並為這些空殼公司開設企業銀行帳戶。被告之後把這些帳戶的控制權移交給一名居住在海外的身份不明人士。其中一個帳戶過後被用來接收4萬4千多美元,約相等於6萬3000多新元的犯罪所得。

此外,被告所招募的空殼公司董事並沒有誠實且負責任地履行職務。

飆速160公里玩追逐遊戲 網紅撞死少女還說活該
2025年06月29日   •   6萬次閱讀
中國男子在新加坡街頭猛砸4歲小孩,背包竟藏兩把刀,場面驚悚全曝光!
2025年06月24日   •   5萬次閱讀
剛認識就帶去公園暗處強姦 青年不滿被判監和打鞭提出上訴
2025年06月25日   •   5萬次閱讀
組屋變 "群租房"!二房東暴利轉租 16 人後刀傷租客 被控兩項重罪
2025年06月25日   •   4萬次閱讀
遺憾沒讓父母享福 李銘順自責「不該勸爸媽退休」
2025年06月30日   •   4萬次閱讀
金文泰發生墜樓案 婦女高處墜落身亡
2025年06月28日   •   4萬次閱讀
33歲墜樓身亡!新加坡這場情感糾紛竟是兩位男士……
2025年06月30日   •   3萬次閱讀
新加坡一母親哭訴:兒子吸食 「喪屍煙彈」 後家暴,我的生活生不如死
2025年06月24日   •   3萬次閱讀
稱代買萬字票中巨獎 「算命師傅」命砸大錢還願 女郎下場慘重
2025年06月30日   •   3萬次閱讀
「蹭飯女團」轉戰鄰里商圈 公眾當場質問揭穿套路
2025年06月29日   •   3萬次閱讀
醫生破產隱瞞千萬身家 百萬股份 全轉3子女
2025年06月28日   •   3萬次閱讀
諾維那商場停車場入口驚現 21 歲男子遺體 警方排除他殺展開調查
2025年06月25日   •   3萬次閱讀
老翁被遊說花6016元買加熱床墊 女代父要求退款不果憤而報警
2025年06月29日   •   3萬次閱讀
謊稱每月付1.1萬 男子誘少女胡搞
2025年06月25日   •   2萬次閱讀
文身師酒駕載女友返家 撞飛女童揚長而去
2025年06月27日   •   2萬次閱讀
摩哆藏毒闖兀蘭關卡!大馬女被捕 恐判死刑
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
突發!新加坡金文泰商業街一女子跳樓身亡
2025年06月29日   •   2萬次閱讀
撫養5歲女兒 身兼兩職 越堤馬男 車禍身亡
2025年06月24日   •   2萬次閱讀
棄獅城金文泰咖啡店旁 神秘行李箱藏私煙
2025年06月25日   •   2萬次閱讀
幾名文身女子惹蘭勿剎被捉 警方扛走多個旅行箱和多袋東西
2025年06月30日   •   2萬次閱讀
他用這招 揭妻子外遇7年 約小王談判 打爆對方眼骨
2025年06月27日   •   2萬次閱讀
吃沙冰吃到塑料碎片 女事主向名甜品店索賠1.6萬
2025年06月30日   •   2萬次閱讀
為家族生意 涉行賄3.6萬 一家四口全被控
2025年06月28日   •   2萬次閱讀
突發:新加坡一購物中心發現屍體!警方封鎖現場,網友眾說紛紜
2025年06月26日   •   2萬次閱讀