# 政府遏制洗黑錢活　發展商從周三起須篩查買家背景　 

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Published: 2023-06-27
Source: 獅城新聞

![政府遏制洗黑錢活　發展商從周三起須篩查買家背景　 ](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17247162.avif?1687788009)





（新加坡訊）為減少房地產市場可能出現的洗黑錢和恐怖主義融資風險，新加坡政府將從周三起（6月28日），要求發展商必須篩查買家背景，一旦發現可疑的洗黑錢活動或恐怖主義融資，都必須向新加坡商業事務局提呈報告。

新加坡市區重建局今年3月10日發通告給發展商和律師，指出新加坡作為反洗黑錢金融行動特別工作組（簡稱FATF）的成員國，致力於符合FATF設下的標準。當局因此加強房地產行業的監管機制，遏制洗黑錢活動和恐怖主義融資。 

根據新條例，發展商必須對買家進行風險預測，展開客戶盡職調查，向當局報告任何可疑交易，以及妥善保管與調查相關的記錄至少五年等。

不遵守新條例的發展商，將面對不超過10萬新元（約34萬7000令吉）的罰款。發展商若被發現為這類交易提供便利，也可能被起訴甚至坐牢。

由於不法分子通過買房地產的手法洗黑錢時，往往會超額償付，在賣出房子時又不介意以較低價格拋售。這種做法無疑會破壞樓市的穩定性，進而對真正買家帶來影響。

新加坡過去發生多起洗黑錢和恐怖主義融資的房地產交易，包括2016年，兩名房地產經紀因未舉報可疑房地產交易而被罰款。其中一人涉及升濤灣一棟價值2380萬新元的洋房，另一人涉及一個新公寓單位。這兩名經紀後來被發現與從事非法活動的個人打交道。

2021年12月，一名房地產經紀知道他的買家參與非法賭博活動，卻無視房地產經紀的法律義務，沒提交可疑交易報告，最終被判罰款1萬2000新元。

義正律師事務所合伙人謝賢寧受訪時說，房地產交易出現洗黑錢和恐怖主義融資的機率通常較高，因此新加坡政府實施更嚴格條例，可加強新加坡作為值得信賴和安全的房地產市場的地位，避免非法資金動搖市場的穩定發展。