# 金管局成立小組，以統一本地與外資銀行審核客戶資金來源流程

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Published: 2024-07-11
Source: 獅城新聞

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新加坡監管機構與銀行合作，共同制定一套銀行接受客戶資金的統一標準，以進一步加強作為亞洲金融中心的反洗錢防範措施。彭博社7月9日報道說，新加坡金管局在近幾個星期，成立了一個由本地和全球銀行代表組成的小組。這個小組將審查銀行在為客戶開設戶頭的過程中，如何進行檢查並核實資金來源，以期在今年年底之前制定最佳操作方式。

這個小組的成立是繼30億洗錢案之後，我國在監督外國財富流入方面的最新一項努力。儘管一些銀行提交了所謂的可以交易報告，提醒當局注意這些非法活動，仍有多家銀行捲入為被定罪洗錢者開立戶頭並發放貸款的醜聞，因此提高了對銀行執行流程的審查。

知情者指出，這個小組的工作不僅聚焦在財富業務，而是橫跨銀行業的所有領域。金管局發言人在回答彭博社的詢問時說，金管局定期與金融機構就金融業關心的重要課題進行接觸，並說「我們目前沒有可以發布的消息」。