# 【洗錢案】警方繼續追查   17名相關人士 

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Published: 2024-06-10
Source: 獅城新聞

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獅城30億洗錢案有10名被告落網，警方繳獲大批資產。（早報網檔案照） 

（新加坡訊）新加坡最大宗洗錢案最後一名被告蘇劍鋒的案件，將在（6月10日）下判。警方將繼續追查17名關聯人士，以及其他涉案者。

警方去年8月偵破全島最大宗的洗錢案，涉案金額超過30億新元，共9男1女被控。

第9名認罪被告王德海於6月7日被判坐牢16個月，是被制裁的人當中刑期最長的。最後一名被告蘇劍鋒星期四於6月6日認罪後，案件將在明天下判。

新加坡警方此前透露，被扣押或發出禁止處置令（prohibition of disposal orders）的資產，皆在10名被告以及其他涉案人名下。

《新明日報》引述英文媒體報道，當局現將注意力轉向逃離新加坡的17名涉案人士，以及包括新加坡人在內的參與促成洗錢案人士。

上述17人當中，有兩人被國際刑警組織發出紅色通緝令，他們是蘇永燦（33歲）與王火強（29歲）。兩人也是被告王德海的姐夫和堂兄弟。

新加坡警方指，商業事務局（CAD）的可疑交易報告辦公室（STRO）與外國同行共享信息，警方也會調查那些幫助10名外國人及同夥註冊空殼公司的個人，以及那些與被定罪被告合謀對資產來源造假的人。其他未能報告可疑交易的個人，包括房地產公司員工，也將接受調查。

自2023年8月，新加坡警方已向近60名房產經紀問話，他們涉嫌參與與本案有關的207處房產的銷售或租賃。

與此同時，新加坡金融管理局（MAS）將審查與10名被告及同夥的存款有關的金融機構。金管局發言人說，監管機構正對與此案扯上關係的金融機構，進行「詳細的監督審查和檢查」。