# 女子獲1000新元當公司董事 捲入洗黑錢案被罰款 

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Published: 2024-01-25
Source: 獅城新聞

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被告張天雪。（取自早報網） 

（新加坡訊）指友人認識的人稱要來新加坡開公司，擴充家族生意，兩女檢查了對方現有的公司以為沒問題，豈料捲入洗黑錢案件，其中一人被判罰款3000元，兩年不得擔任公司董事。

《聯合早報》報導，被告張天雪（41歲）來自中國，已是新加坡永久居民，她案發時是Moon SNE有限公司的董事。

涉案的另一人是吳金萍（42歲），她是另一家公司的董事。

被告和吳金萍自2012年相識，是朋友也是前同事。

2021年3月11日，TMF Singapore H有限公司報案，指公司在南非的分公司被騙走約62萬1641元（約219萬4927令吉）。

調查發現，這筆錢轉入了張天雪所屬公司的銀行帳號，新加坡商業調查局隨之沒收這筆匯款，並展開調查。

根據案情，吳金萍收到朋友劉艷麗的諮詢，說有位朋友的兒子李毅倫想在新加坡註冊公司，還說有意把中國的紡織業生意擴充到東南亞一帶。

吳金萍向劉艷麗索取了李毅倫的資料，做了背景調查，沒有發現任何問題，便答應幫他註冊公司Moon SNE。

2020年5月21日，被告註冊為上述公司的受委董事，為此也拿了1000元的酬勞。

被告被指疏於管控，沒有履行董事應負的責任，導致公司的銀行戶頭被用來接收贓款。

吳金萍的案件仍待審理，將於2月5日過堂。（人名音譯）