# 阻截騙案匯款  銀行閃電搶回2000萬 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/rzp8e
Published: 2020-10-08
Source: 獅城新聞

（新加坡8日訊）大華銀行在數分鐘內成功凍結資金，為受害人取回約669萬新元（約2000萬令吉或500萬美元），這也是商業事務局反詐騙中心偵破成立以來涉及金額最大的一起詐騙案。

警方今早發布文告說，本月3日，警方接獲大華銀行及聯邦調查局通知，有關一起疑似洗錢活動的通報。

根據文告，大華銀行接到一家美國銀行通知，要求緊急撤回一筆500萬美元的匯款，這筆款項被轉入新加坡一家公司在大華銀行的戶頭。初步調查顯示，這項匯款和一項涉及商務電郵詐騙案有關。

![阻截騙案匯款  銀行閃電搶回2000萬 ](https://www.shicheng.news/images/image/1650/16508003.avif?1619429222)





周祥泰（左起）在中央警署為大華銀行高級副總裁兼欺詐綜合管理調查部主任蘇春福頒發表揚獎章，反詐騙高級調查員鄭慧蘭也參與這起案件的調查工作。（林國明攝）

接獲通報後，商業事務局反詐騙中心（Anti-Scam Centre，簡稱ASC）迅速展開行動，將該大華銀行戶頭凍結。大華銀行也發現一部分資金已被轉入位於馬來西亞的大華銀行的一個戶頭，於是通知馬國同事將這筆98萬7000美元（400萬令吉）的資金也同時凍結，最後成功為受害人取回491萬美元的款項。

警方今早在中央警署為大華銀行職員頒發表揚獎章，表揚他們在這起案件中協助取回款項。

商業事務局局長周祥泰指出，這是反詐騙中心去年6月18日成立以來破獲的案件中涉及的最大筆款項，在遇到這類案件時，他促請受害者立即報警，因為時間和速度都是取回款項的關鍵。

根據警方數據顯示，商業電郵詐騙案有上升趨勢，從去年首半年的164起增至今年同期209起，但涉案款項從去年的2230萬元（6690萬令吉）減至今年的1590萬元（4770萬令吉）。