# 未及時通報一馬公司可疑交易　瑞意銀行前獅城副總裁接10年禁令 

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Published: 2022-10-12
Source: 獅城新聞

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（新加坡訊） 前瑞意銀行（BSI Bank）新加坡分行副總裁兼私人銀行主管因涉及一馬公司弊案的交易中疏忽，導致銀行沒有提交可疑交易報告，遭新加坡商業事務局發出24個月有條件警告，新加坡金融管理局則對他發出為期10年的禁止令，禁止令今起生效。

新加坡商業事務局和金融管理局前日發布聯合文告說，瑞意銀行新加坡分行前副總裁及私人銀行主管拉傑因在涉及一個馬來西亞發展公司（1MDB，簡稱一馬公司）弊案的交易中疏忽，導致銀行沒有提交可疑交易報告）。

新加坡商業事務局的調查發現，瑞意銀行應該在涉及一馬公司的交易中察覺可疑，並提交可疑交易報告，但卻因為拉傑的疏忽，導致銀行並未這麼做。

新加坡商業事務局在仔細考慮案件的情況並諮詢總檢察署後，根據《新加坡金融管理局法》第28B（1）條文和第27B（2）條文向拉傑發出24個月的有條件警告，以代替起訴。

根據有條件警告，拉傑向新加坡政府統合基金支付15萬新元（約48萬令吉），並承諾在24個月內不犯罪行為。他也將繼續與新加坡商業事務局合作，接受與一馬公司有關的調查，並從去年9月6日起，4年內不接受任何董事職位或類似內容或形式的職位。

除此之外，新加坡金管局也針對拉傑發出為期10年的禁止令，即日（10日）起生效。該禁令下，他被禁止提供任何金融諮詢服務或參與管理任何金融諮詢公司，或擔任其董事或成為其主要股東。

新加坡商業事務局局長周祥泰說，可疑交易報告制度對打擊洗黑錢和反恐融資至關重要，當局嚴肅看待反洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資（CFT）的可疑交易報告。

「如果有金融機構或旗下職員蓄意或疏忽沒有提交可疑交易報告，新加坡政府將毫不猶疑對他們採取行動。」