# 假投資真傳銷誘騙數千人逾2300萬元 兩男被判入獄罰款 

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Published: 2025-01-05
Source: 獅城新聞

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被告黃冠權（左）（譯音）與梁坤華（右）（譯音）。

假稱是進行外匯交易，實際卻是進行非法多層傳銷，兩名男子誘騙數千名投資者入局，騙走1700萬美元（約2329萬1700新元）。兩人被裁定罪成，被判處監禁和巨額罰款。

新傳媒英文新聞網CNA報道，這些案件發生在2014至2015年間。約有4500名投資者上當受騙，其中2400多人在新加坡。法官表示，總損失可能超過1370萬美元（約1877萬370新元），無法挽回的損失超過1000萬美元（約1370萬1000新元）。

51歲的馬來西亞籍男子Leong Koon Wah是Singliworld公司的董事，這家公司提供名為「Singliforex」的外匯交易計劃。他還是兩家經紀商Triumph Global（Asia）和Union Markets的董事，這兩家經紀商聲稱進行外匯交易。

經過88天的審訊，他承認將Singliworld作為無牌外匯交易業務經營，並推廣金字塔式傳銷。他還因欺詐性交易和經營Triumph Global和Union Markets這兩家無照經營外匯交易業務的公司而被定罪。

法官認為，他是策劃傳銷計劃的核心人物，參與了創建和推廣傳銷計劃的方方面面。他被判處十年零六個月監禁，並被令支付約366萬新元的罰金或服刑一年半；他表示不會支付罰金。

38歲的馬國籍男子Ng Kuan Chuan則曾是Triumph Global的董事和Union Markets的經理。法官認為他在維持合法外匯交易的假象，同時在挪用投資者資金提供便利方面起了關鍵作用。

他因兩項經營無牌經紀商控狀和一項欺詐性交易控狀而被定罪，被判監禁七年零六個月和罰款30萬新元。

法官：兩人高度預謀犯案 從騙局牟利 

據報道，「SingliForex」外匯投資計劃承諾投資者高達70％的投資回報凈利。不過，公司會要求客戶向指定的外匯交易投資公司，也就是Triumph Global和Union Markets開設投資戶頭。

控方指出，實際上，這些所謂的經紀商並沒有專業交易員，也從未進行過外匯交易。投資者收到的Singliforex每日交易報表和交易帳戶餘額都是虛假的，取款請求是通過利用其他投資者的資金償還收款人來實現的。

這項傳銷計劃呈指數級快速增長，至少有55級下線。法官說，這使得該計劃具有高度危險性，有可能造成廣泛傷害。

法官下判時也指出，被告利用複雜的外匯交易和海外公司來掩飾罪行，製造合法性的假象。兩人高度預謀犯案，從騙局牟利。此外，兩人在庭審中都表現出極度缺乏悔意，在證詞中撒謊並試圖將責任推卸給對方和其他人。

其中一名被告有意上訴 

法官稱，兩人都試圖減輕自己的責任，Ng Kuan Chuan對處理數百萬投資者資金的不當行為態度「輕率」，這些都是加重量刑的因素。

Ng Kuan Chuan不滿判決，表示有意上訴；Leong Koon Wah則要求延期服刑，獲法官批准，但他必須在1月31日回法庭報到。兩人獲准各以30萬元保釋外出。