# 男子讓詐騙案嫌疑人利用銀行戶頭 被判坐牢五個星期 

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Published: 2023-05-20
Source: 獅城新聞

## 男子讓詐騙案嫌疑人利用銀行戶頭 被判坐牢五個星期



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圖：TODAY/Nadhirah Mansor

一名男子讓匯款詐騙案嫌疑人利用他的銀行戶頭接收和轉移款項，被判坐牢五個星期。

26歲的被告Das Ashish Kumar周三（17日）被判觸犯《付款服務法令》的罪名成立，昨天（19日）被判刑。

調查顯示，被告在2020年9月期間，把個人銀行戶頭的自動提款卡、密碼和網上銀行登錄信息交給第三方，允許對方使用他的銀行戶頭接收將近7萬9千美元，其中4萬5千多美元疑似是匯款詐騙案的贓款。被告也代對方提取和轉移將近2萬4000新元。

當局的進一步調查發現，這個第三方人物還同另外兩人在本地經營跨境匯款業務，但他們實際上並沒有在本地提供付款服務的牌照。

被告允許他人利用自己的銀行戶頭接收海外款項，並從本地提取這些款項，等於蓄意協助他人在沒有執照的情況下，提供付款服務。