# 中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/wZYpv Published: 2020-08-04 Source: 獅城新聞 **去年的這個女富豪匯款被騙的案子大家還記得吧？** 中國籍女富豪呂某（音譯）為了將大額人民幣存款從中國轉移到新加坡， 將**2100萬人民幣**（約414萬新幣）委託給三名新加坡男子（林某某、洪某某、林某某）辦理。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451001.avif?1596468962) 他們本想通過**多個帳戶「螞蟻搬家」**的方式，再由**地下錢莊**「乾坤大挪移」， 結果錢輾轉多次，竟全部**不知所蹤，一分都沒了！** ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451002.avif?1596468962) （示意圖） 女富豪左等右等，始終不見錢款，一氣之下，去年11月將這三名新加坡男子告上法庭。 **近日，案件終於下判，女富豪呂某勝訴，被告三人須歸還涉案的2100萬人民幣（約414萬新幣）錢款。** ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451003.avif?1596468962) （示意圖） **涉案三人中** **一名是新加坡銀行職員** 話說女富豪也不是傻子，為何會輕易相信三個異國的陌生人？ 原來其中一名涉案的人員 林某某，正是私人銀行**新加坡瑞士盈豐銀行（EFG）**的職員。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451004.avif?1596468962) 女富豪呂某，目前是新加坡PR。 她原本是在新加坡的法國巴黎銀行（BNP Paribas）開了一個戶口，計劃將自己在中國的個人銀行帳戶內的這筆**2100萬人民幣**（約414萬新幣）存款匯過來。 但法國巴黎銀行的告知呂某，他們無法進行操作。並向她介紹了在**新加坡瑞士盈豐銀行（EFG）**任職的林某某。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451005.avif?1596468962) （示意圖） 林某某很給力的幫她把這筆款項，通過印尼匯款公司，匯到其瑞士信貸集團 Credit Suisse的帳戶下。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451006.avif?1596468962) 見林某某辦事利索靠譜，呂某對其信任度倍增，初嘗甜頭的她決定再找他匯一筆**2100萬人民幣**（約414萬新幣）。 但這次林某某卻給呂某推薦了另一個途徑--**將這筆款項匯入四個不同的中國當地的銀行帳戶，再通過地下錢莊一次性將錢轉到新加坡。** ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451007.avif?1596468962) 呂某同意了這個做法。把錢分別匯入林某某介紹的4個中國銀行帳戶：林某德、洪某某1、洪某某2、康某某。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451027.avif?1596469081) 其中**林某德**是林添江前同事，而**洪某某**是林正德在中國的商業夥伴。**康某某**帳戶實際使用人是林添江，用於收取利潤金。 根據三人交代，他們收款後將資金全部轉入地下錢莊「艾倫」手中，但之後「艾倫」就銷聲匿跡，他們都不知道錢款去向。 至於「艾倫」的聯繫方式，三人表示只有微信號，平時通過微信聯絡，實際上並不熟。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451008.avif?1596468962) 這個說法實在令人難以置信，如此大筆的資金，交給他人時竟沒有先核驗身份，「艾倫」是否真實存在，都顯得疑點重重。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451009.avif?1596468962) **三人反指** **呂某違反中國法律** 面對呂某的指控，三名男子辯護稱： **呂某的匯錢行為其實違反了中國跨境匯款政策，也違反了新加坡的公共政策。因此簽訂的匯款協議不受法律保護。** 中國目前的跨境匯款政策規定： 個人**每年5萬美元跨境匯款**的上限，這是為了防止中國境內的財富被大量轉移到國外，也藉此杜絕貪污、洗錢等不法行為。 然而總是有人動歪腦筋，為了向海外轉移資產，富豪們各顯神通，有的借用親友的多個帳戶將人民幣分批次小筆匯出，有的鋌而走險將現金多次人肉帶出中國，也有聯繫海外地下錢莊辦理的。這些都是違法且存在極大風險的。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451010.avif?1596468902) 法官不接受辯方的說法，認為林某某有責任確保這筆匯款的完成。 呂某沒有收到這**2100萬人民幣**（約414萬新幣）的匯款是事實，林某某已經違法協議，必須要全額償還，並吐出10萬新幣的李潤金。 法官不接受地下錢莊「艾倫」另有其人的說法，「艾倫」虛無縹緲只有一個微信號，可以是任何人，也許就是林某某本人。 最後，法院判定林某某違法協議，必須歸還呂某**2100萬人民幣**（約414萬新幣）的錢款。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451011.avif?1596468962) **私下換錢** **容易被坑還可能犯法** 私下換匯被坑被騙的事情屢有發生。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451012.avif?1596468962) ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451013.avif?1596468962) ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451014.avif?1596468962) （圖源：google news） 協助辦理私人境外匯款的，一不小心還會觸犯法律。 去年2月中國出台規定：**非法進行外匯交易，並獲利超過10萬人民幣，將追究刑事責任。** ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451015.avif?1596468902) **任何人通過非法外匯交易總額達到500萬人民幣，或者非法獲利超過10萬人民幣，將被定性為刑事犯罪，罪名是非法經營罪。** **![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451016.avif?1596468902)** 量刑標準如下： 據解釋，非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應當認定為**非法經營行為「情節嚴重」**： （一）非法經營數額在五百萬元以上的； （二）違法所得數額在十萬元以上的。非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應當認定為非法經營行為「情節特別嚴重」： 1.非法經營數額在二千五百萬元以上的； 2.違法所得數額在五十萬元以上的。 看到這裡很多椰友,可能覺得換匯**500萬人民幣**（約100萬新幣），還有獲利**10萬人民幣**（約2萬新幣）數額很大，跟自己沒關係。 ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451017.avif?1596468962) 但是，有一點值得注意，就是此條法規中的限額，從來就不是指一次性的換匯，而是**累加性質。** 前前後後，只要倒賣或者獲利達到標準的數額，就要承擔相應**刑事責任！** ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451018.avif?1596468962) 安全起見，大家還是儘量選擇，正規安全的匯款平台進行合法匯款噢！ ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451019.avif?1596468902) [](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTQxODUxNw==&mid=2650911673&idx=2&sn=6af489af0ae66e0d9f55fa6d160ed433&chksm=8d1b21c3ba6ca8d5c6438a4670360ded33be719feeca432f26604d1637a99009f90a95e532d8&scene=21#wechat_redirect) ![中國女富豪被三個新加坡男人合夥騙2100萬，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451026.avif?1596468961)