# 18億！「福建幫」洗錢案金額翻番，10人來自同一個集團 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/wvOmv Published: 2023-09-08 Source: 獅城新聞 震驚國內外的新加坡十億洗錢案可能要改名了！ 周二（9月5日）主控官在法庭上揭露，新加坡警方已扣押、凍結或發布與此案有關的禁止處置令，價值超過 18 億新元的資產。 王水明在新資產超過2億新元 在庭上根據一位調查官員的證詞顯示，王水明出資購買了 Canninghill Piers 豪華公寓的 10 套公寓和 Park Nova 的另一套公寓。目前，這 11 套公寓單元正在建設中，並已收到禁止處置令。除了 11 套公寓單元外，王水明的資產還包括四處房產和三輛汽車，估計價值 2900 萬新元。 ![18億！「福建幫」洗錢案金額翻番，10人來自同一個集團](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292875.avif?1694088025) 來源：Canninghill Piers官網 上個月警方突襲期間，王水明居住的 Good Class Bungalow中還發現了超過 96萬新元的現金。 調查官員的證詞還提到，新加坡警方接到情報，發現了一筆3000萬美元（約4083萬新元）的資產。 ![18億！「福建幫」洗錢案金額翻番，10人來自同一個集團](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292876.avif?1694088024) 圖片來源：新加坡警局 新加坡警方調查顯示，王水明在新加坡的資產總額預估超過2億新元。 此外，王水明跟另一名通緝犯「X」有聯繫。「X」有大約2億6000萬元資產被起貨，目前已不在新加坡，同時也被中國當局通緝。 過堂當日，多人要求保釋被法院駁回 王水明近日向新加坡國家法院提出了保釋申請，王水明的辯護律師辯稱，他應該被允許在嚴格的保釋條件下離開新加坡。然而，高等法院同樣否決了他的請求。目前，王水明的所有申請都被高等法院駁回。他的法律代表不得不向高等法院上訴。 ![18億！「福建幫」洗錢案金額翻番，10人來自同一個集團](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292877.avif?1694088024) 圖片來源：魯中網 目前王水明共面對五項指控，其中一項指他使用偽造證件，另外四項則與他在中國非法放貸所獲的240萬新元（180萬美元）所得相關。 新加坡商業事務局正在等待「外國當局」確認，他們是否在通緝王水明。 前日（9月6日），十位被告再過堂。35歲的萬那杜籍蘇劍鋒是首個過堂的被告，控方同樣要求不准他保釋。 蘇劍鋒的律師代表前天沒有提出保釋申請，但是要求將下一次庭審推遲四周，以便他有足夠的時間從海外調閱文件。此外，律師還需要時間準備書面陳詞以支持保釋申請。法官最後批准了控辯雙方的申請，不准蘇劍鋒保釋，同時將案件展期到10月18日再度過堂。 當輪到31歲中國籍的王寶森出庭時，控辯雙方關於他是否能保釋展開了激烈的討論。控方提到王寶森有一名表親，目前已被警方通緝，且該表親名下有價值1億元的資產被凍結。因此控方認為，王寶森觸犯的是嚴重罪行，為防止他潛逃或者和表親聯繫，不應該被保釋。 而王寶森的律師代表則認為，王寶森所犯罪行沒有嚴重到不可被保釋，且護照已被沒收，也沒有潛逃風險，涉案金額只有39萬6千元，理應獲得保釋。法官表示，需要時間考慮。 至於此前因為受傷在醫院接受治療、導致調查進度較慢的蘇海金，在庭審上被加控一項罪名，指他私藏超過400萬元贓款。主控官要求繼續關押蘇海金，並稱他在4日當調查官要求向蘇海金錄口供時，蘇稱身體不適，卻在當日下午病情好轉跟律師面談兩小時。 控方指出，蘇海金與妻子名下遭凍結的資產就超過1億6000萬元，讓他保釋存在他與其他人串謀的風險。而蘇海金的律師則稱，他在還押期間一直積極配合調查，前後提供超過十分口供，理應獲得保釋。蘇海金本人也以視頻方式澄清自己在4號上午的確發燒了，到了下午接受了治療後好轉了，但「我和律師見面後，有跟調查官表明自己可以錄口供了，但調查官回覆說已下班，改天再繼續。」蘇海金表示，他沒有不配合調查的意思。法官聽了控辯雙方的陳詞後，同意控方請求，下令將蘇海金繼續還押，不得保釋，下周三13日再度過堂。 牽扯出案中案，涉案多人掛名上百家公司 這起涉及金額巨大的洗錢案也在不斷發酵，牽扯出案中案。至少20人掛名數百至上千家公司，有者甚至七年多接連「任職」於2300多家公司。 新加坡警方隨後也向受監管的寶石和貴金屬經銷商發出通告，列出34人名單。這34人當中包括10名被告，以及與他們有關聯的24人。 「掛名」指的是一人同時，或在一段時間內擔任幾百甚至上千家公司的秘書，有時也兼任股東、董事。 這些人當中至少20人都曾在新加坡註冊公司，或擔任公司董事、秘書等職位。更有甚者，根據其中一人的註冊資料，她從2015年11月至去年底，擔任超過2300家公司的秘書，各公司所在的行業廣泛，包括投資、貿易、科技和醫療器材等等。 同時，也查出這十名被告中至少有九名先後加入柬埔寨國籍，或持有柬埔寨護照。他們利用外籍身份來從事犯罪活動，以期逃避法律制裁。