# 新加坡的十億新幣洗錢案，最新爆出還欠著星展集和華僑銀行的債 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/wvOrj Published: 2023-09-01 Source: 獅城新聞 近日，沸沸揚揚的十億洗錢案有進一步的細節被曝光。星展集團和華僑銀行是嫌疑人的債權人。 ![新加坡的十億新幣洗錢案，最新爆出還欠著星展集和華僑銀行的債](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288778.avif?1693479607) 根據一份商業文件顯示，星展集團（DBS）以及華僑銀行（OCBC）旗下的私人銀行新加坡銀行（Bank of Singapore）都是與這個案件嫌疑人有關的投資公司的債權人。 在2021年8月18日，星展銀行向愛琴海投資有限公司（Aiqinhai Investment Pte.Ltd.）登記了四項證券利息。這些登記是為了作為借款人履行還款義務的擔保權益形式。值得一提的是，Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股東蘇海金是新加坡法院起訴的10人中的一員，他被指控犯有洗錢和偽造等罪行。 2022年1月7日，星展銀行在新加坡對Xinbao Investment Holdings Pte進行了證券利息登記。 蘇寶林是該公司的一位董事，同時也是被指控的十人之一。星展銀行發言人表示，銀行將持續努力確保罪犯無法在新加坡尋求庇護，但對具體的個人名字不進行評論。華僑銀行則拒絕發表評論。 此外，新加坡警方起獲10億新元資產案件今天再度過堂。10人中，有7人的案件進行了審理，6人被加控。現在，[陳清遠加控三罪](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMTcwMjgyNA==&mid=2650493723&idx=1&sn=e9626d7592967f01b4f71d932ae315ff&chksm=82da5ddcb5add4ca7e4d733fa39e4979345a12af11275a7b90a52dd03ef8e50ba39210cb9aed&scene=21#wechat_redirect)，且申請保釋被拒。據了解，控方以需要進一步調查為由，要求法官還押被告多八天。雖然，辯護律師解釋陳清遠並沒有潛逃風險，不僅妻兒在新加坡，護照也被沒收了。 但，法官仍然拒絕保釋，並安排案件展期至9月6日過堂。 **案件回顧** 新加坡警方起獲10億新元資產，是新加坡史上涉案金額最高，沒有之一。這起事件的驚天大案嫌犯，半數以上在中國有案在身，[其中五人涉嫌網絡賭博，一人涉嫌詐騙。](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMTcwMjgyNA==&mid=2650494469&idx=1&sn=fbf7c5c762161021d2f55aba9acf2ae3&chksm=82da58c2b5add1d4efb62ea0f01f6777f70daaefa818a9419dca5cb37076a8ef25d060437104&scene=21#wechat_redirect) 本案目前涉及金額高達10億新元，有十人被捕，**平均每人涉及1億新元**。 連夜被控的十人，應該都是原籍中國，而且其中至少五人是來自福建，但其中七人已入籍它國，甚是持有多國護照，成了昨晚和今天的頭條新聞。 ![新加坡的十億新幣洗錢案，最新爆出還欠著星展集和華僑銀行的債](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288779.avif?1693479607) 8月15日，新加坡警方展開罕見行動，全島同時拉網，在富人區武吉知馬、烏節路、聖淘沙升濤灣多處豪華洋房和豪華公寓逮捕10人，有12人協助調查，另有8人在逃，被通緝。 ![新加坡的十億新幣洗錢案，最新爆出還欠著星展集和華僑銀行的債](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288780.avif?1693479606) （蘇海金在武吉知馬此處豪宅被捕） 被捕的10人已被控上法庭，其中一人被控拘捕，四人被控偽造文件，五人被控洗黑錢，目前都是單一罪名。 10人已還押警署，繼續接受調查，本案將在本月23日再度過堂。 《新加坡眼》判斷，**在進一步調查並掌握證據之後，10人很可能會被加控其他罪狀**。 同時，目前正在協助調查的12人、以及在逃的8人如果落網，也有可能正式被控。 應該說，此案目前只是處於初期階段。**後續肯定還好有更多信息披露**。 十人當中，目前五人涉嫌洗黑錢，四人涉嫌偽造文件。蘇海金則涉嫌拘捕。 從目前掌握的信息，[《新加坡眼》梳理了一下本案的來龍去脈。](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMTcwMjgyNA==&mid=2650493723&idx=1&sn=e9626d7592967f01b4f71d932ae315ff&chksm=82da5ddcb5add4ca7e4d733fa39e4979345a12af11275a7b90a52dd03ef8e50ba39210cb9aed&scene=21#wechat_redirect)